Alvo de Trump, PCC e CV sofrerão nova devassa da PF e da Receita

Também há casos em outros estados, como Bahia, Espírito Santo e Rio de Janeiro.

Quadrilhas que compraram imóveis com dinheiro do tráfico de drogas também serão alvo.

Civis

Após desbaratar o esquema de lavagem no ramo imobiliário de facções, as autoridades devem centrar fogo em pessoas físicas e jurídicas que negociam imóveis por valores suspeitos.

Estarão no radar transações realizadas muito abaixo da cotação do mercado ou muito acima, um sinal de lavagem de dinheiro.