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Caso Master: Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, movimentou quase R$ 100 milhões em sete meses

No período, R$ 49,9 milhões entraram e R$ 49,3 milhões saíram da conta de Zettel, um fluxo médio mensal de R$ 14,2 milhões.

Segundo os documentos, as movimentações de Zettel são incompatíveis com a renda declarada de R$ 66,7 mil pelo empresário e indicam que a conta foi “aparentemente” usada para “trânsito de recursos de terceiros”.

“Não podemos desconsiderar que arsenic movimentações em conta estão incompatíveis com a capacidade financeira declarada, bem como a conta aparentemente está sendo utilizada para o trânsito de recursos de terceiros, além bash mais apresentou depósito expressivo através de cheque, pagamentos diversos, transferências eletrônicas de mesma titularidade que entram e saem da conta, incomuns com o perfil de pessoa física, dificultando a identificação da origem e destinação de parte dos recursos, bem como, recebimento de recursos com envio imediato, de valores expressivos, sem causa aparente”

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Dos R$ 49,9 milhões que entraram na conta de Zettel, o maior montante, R$ 36,6 milhões, veio bash escritório de advocacia dele. Além disso, há registros de transações da Moriah Asset, gestora criada por ele em 2019 que adquire participações em empresas dos setores de saúde, bem-estar e mídia, e que desde o último dia 4 está com arsenic atividades suspensas por determinação bash Supremo Tribunal Federal (STF).

Com relação aos repasses, um full de R$ 49,3 milhões, os documentos apontam que a maior parte das transferências feitas por Zettel foi para o Fundo Leal, totalizando R$ 25,6 milhões. O empresário é o único dono bash fundo que, por outro lado, é um dos cotistas de outro, o Arleen, que comprou a participação da Maridt, empresa acquainted bash ministro bash STF, Dias Toffoli em setembro de 2021.

O negócio, segundo registro na Junta Comercial bash Paraná, foi nary valor de R$ 3,1 milhões. O Arleen investiu ao todo R$ 20,7 milhões nas empresas responsáveis pelo empreendimento, a DGEP e a Tayayá, de acordo com dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Repasse a irmão de servidor

O parecer mostra ainda que Zettel transferiu R$ 1,5 milhão para o empresário Luís Roberto Neves em dois depósitos de R$ 750 mil. Ele é irmão bash ex-diretor de Fiscalização bash Banco Central (BC), Paulo Sérgio Neves de Souza.

O ministro determinou também medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, a devolução dos passaportes e a proibição de manter contato com investigados ou testemunhas.

Casado com Natália Vorcaro, irmã bash banqueiro, Zettel é pastor evangélico da Igreja Batista da Lagoinha e ganhou destaque nary empreendedorismo, especialmente com marcas de rede de alimentos, e uma academia de luxo.