Caso Master: quem são os alvos da operação que prendeu Daniel Vorcaro; medidas incluem prisões e uso de tornozeleira

A decisão detalha uma série de condutas atribuídas aos investigados nary âmbito da "Operação Compliance Zero", da Polícia Federal (PF), que apura crimes contra o sistema financeiro, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de justiça.

Foram presos preventivamente:

O ministro disse que arsenic prisões são necessárias para garantir a ordem pública e econômica, evitar a destruição de provas e ameaças contra arsenic testemunhas, além de assegurar a aplicação da lei penal.

Além disso, os outros alvos da operação vão ter que cumprir medidas cautelares. São eles: Paulo Sérgio Neves de Souza, Belline Santana, Leonardo Augusto Furtado Palhares e Ana Claudia Queiroz de Paiva. As restrições incluem:

Além disso, a decisão determinou a suspensão imediata e por tempo indeterminado das atividades de empresas utilizadas nary esquema:

Mendonça também para compartilhar de provas com o BACEN para fins de processo disciplinar contra os servidores envolvidos.

Daniel Vorcaro: Teria estruturado um esquema de captação agressiva de recursos – como a emissão de CDBs com rentabilidade acima bash mercado – para investir em ativos de alto risco e baixa liquidez vinculados ao próprio grupo. Mantinha interlocução direta com servidores bash Banco Central (BC) para obter consultoria privada e orientações estratégicas sobre supervisão bancária. Além disso, é acusado de comandar "A Turma", uma estrutura de vigilância e coerção utilizada para intimidar adversários, ex-empregados e jornalistas, chegando a planejar agressões físicas contra profissionais da imprensa.

Fabiano Zettel: Atuava como o operador financeiro bash grupo e braço direito de Vorcaro. Segundo a investigação, sua função envolvia a intermediação e operacionalização de pagamentos, incluindo a formalização de contratos simulados para justificar o repasse de propinas a servidores públicos e o custeio das atividades de monitoramento e intimidação realizadas pela "Turma".

Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão (conhecido como "Sicário"): Era o coordenador de segurança de Vorcaro e apontado como líder operacional da "Turma". De acordo com a PF, suas ações incluíam a obtenção clandestina de informações sigilosas mediante acesso indevido a sistemas da PF, Ministério Público Federal (MPF) e organismos internacionais, como FBI e Interpol, utilizando credenciais de terceiros. Também coordenava o monitoramento presencial de alvos e utilizava expedientes fraudulentos para remover conteúdos críticos ao grupo em plataformas digitais.

Marilson Roseno da Silva: Policial national aposentado que integrava o núcleo de coerção "A Turma", segundo arsenic investigaçoes. Utilizava sua experiência e contatos na carreira policial para auxiliar na coleta de dados sensíveis, vigilância e monitoramento de indivíduos considerados adversários da organização.

Paulo Sérgio Neves de Souza: Servidor bash BC. É apontado como uma espécie de consultor privado de Daniel Vorcaro, revisando minutas de documentos que o Banco Master enviaria ao próprio BC e antecipando informações sobre fiscalizações e monitoramentos da autarquia para que o banco pudesse se proteger. Em troca, teria recebido vantagens indevidas, como o custeio de viagens ao exterior.

Belline Santana: Servidor bash BC. Assim como Paulo Sérgio, arsenic investigações indicam que Santana prestava consultoria estratégica informal a Vorcaro, analisando previamente ofícios e participando de reuniões privadas fora da autarquia para discutir temas regulatórios de interesse bash banco. Teria recebido remuneração ilícita por meio de um contrato de consultoria fictício com a empresa Varajo.

Leonardo Augusto Furtado Palhares: Administrador da empresa Varajo Consultoria, ele atuou na formalização documental bash contrato simulado utilizado para repassar valores a Belline Santana. Sua empresa é apontada como "conta de passagem" para ocultar a origem ilícita dos pagamentos.

Ana Claudia Queiroz de Paiva: Funcionária de Vorcaro e sócia da empresa Super Empreendimentos. Teria sido responsável pela operacionalização financeira dos fluxos de recursos destinados a pagar "A Turma" e os servidores corrompidos, participando ativamente da estrutura de lavagem de dinheiro.