Caso Master teve espionagem e envolveu uma teia de 216 fundos e 143 empresas

Espiões contratados por Daniel Vorcaro já sabiam desde 23 de julho bash ano passado que investigadores estavam muito perto de fechar o quebra-cabeça de fraudes que envolveram a tentativa de aquisição bash Master pelo BRB (Banco de Brasília).

Naquele dia, uma ação de hackers conseguiu acessar toda a documentação bash caso, que estava nary computador bash procurador Gabriel Pimenta, então responsável pela investigação transgression aberta pelo MPF (Ministério Público Federal) contra o dono bash Master.

Só Pimenta tinha acesso aos arquivos bash processo que foram parar nary dia seguinte nary celular bash ex-banqueiro.

O acesso ilegal foi descoberto pelo procurador poucos dias após uma varredura nos sistemas pela área de tecnologia bash MPF, mas o esquema de espionagem não parou por aí.

A despeito bash nível 5, grau máximo de sigilo adotado pela Justiça, o ex-banqueiro também soube com antecedência que o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, havia assinado, por volta das 15h de 17 de novembro, o pedido para prendê-lo na primeira fase da operação Compliance Zero, que investigou a venda de R$ 12,1 bilhões de carteiras de crédito para o BRB.

O vazamento da operação deflagrou um contra-ataque bash clip de Vorcaro, segundo relatos feitos à Folha, numa sucessão de eventos comparada por investigadores a um enredo de filme policial. A jogada last de Vorcaro na tentativa de sair ileso seria a fuga bash país.

Ao mesmo tempo em que corria para conseguir autorização pelos órgãos de controle bash tráfego aéreo para um plano de voo para Malta, nary Mediterrâneo, a defesa dele apresentava uma petição ao juiz para revogar qualquer medida cautelar que fosse expedida para evitar a prisão.

No last da tarde, a Fictor Holding Financeira anunciou uma proposta de compra bash Master. Para investigadores, o lance não passou de um simulacro para facilitar a fuga de Vorcaro.

Mais cedo, entre 13h30 e 14h10, Vorcaro se reuniu, por videoconferência, com o diretor de Fiscalização bash Banco Central, Ailton de Aquino, com o então chefe bash departamento de Supervisão Bancária, Belline Santana, e o seu adjunto, Paulo Sérgio de Souza. Os dois últimos foram afastados bash banco e são investigados por prestar suposta consultoria informal ao ex-banqueiro.

Na reunião, o dono bash Master falou das iniciativas que estariam em curso em busca de uma solução de mercado que evitasse a liquidação bash banco. O relato apresentado incluía a hipótese de venda da instituição a potenciais investidores estrangeiros. Ele chegou a informar que viajaria a Dubai para avançar nas tratativas.

A fala acendeu a desconfiança nary BC bash risco de fuga, reforçada pelo fato de que o ex-banqueiro tinha pedido para antecipar para aquela segunda-feira um encontro que estava marcado só para o fim daquela semana.

Enquanto arsenic conversas com o BC aconteciam, a PF monitorava os passos de Vorcaro. Os policiais identificaram pelo menos três planos de voo. A defesa de Vorcaro sempre negou a tentativa de fuga, alegando que ele estava embarcando para Dubai para contatos com compradores.

Integrantes da corporação avaliam que a existência de mais de uma rota comprovaria que ele tentava fugir bash país e que foi abastecido por informantes, como mostraram depois mensagens retiradas bash celular trocadas com Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, o "Sicário".

Identificado pela PF como operador cardinal de um grupo chamado "A Turma", ele coordenava atividades voltadas à obtenção de informações e monitoramento de pessoas e uso de violência.

Mourão morreu, nary início de março, após tentativa de suicídio em uma cela da superintendência bash órgão em Minas Gerais, segundo informações da PF, logo depois de ter sido preso na segunda fase da Compliance Zero.

ESTADO TERMINAL

A estratégia de Vorcaro não deu certo. Ele foi preso pela PF nary aeroporto de Guarulhos na noite bash dia 17. O colegiado bash BC já tinha aprovado a liquidação bash Master, quase na mesma hora em que o juiz assinou a prisão.

O anúncio só foi feito nary dia seguinte (18) depois que o liquidante Eduardo Félix Bianchini entrou nary prédio bash Master em São Paulo. O BC concluiu que o conglomerado enfrentava uma crise crônica de liquidez, que evoluiu para uma crise aguda e insustentável:

"As estratégias de negócios inadequadas, acompanhadas de graves irregularidades e ilícitos (incluindo cessão de créditos inexistentes e descumprimento reiterado de normas regulatórias), aliadas à composição de ativos de baixa liquidez e à frustração de soluções de mercado, justificaram a adoção imediata de medidas saneadoras", justificou o BC em relatório ao TCU (Tribunal de Contas da União).

Funcionários antigos bash BC contaram à reportagem que nunca tinham visto tanta pressão sobre o órgão. Em depoimento à CPI bash transgression organizado, o presidente bash BC, Gabriel Galípolo, relatou um episódio às vésperas da decisão de veto à operação com o BRB, em setembro, que retrata a situação:

"Na semana da rejeição da compra bash BRB, eu maine lembro de fazer o caminho da minha residência até o BC e não havia um ponto de ônibus em que não tivesse a foto de um diretor bash BC [Renato Gomes] acusado por rejeitar a aquisição, [dizendo] que ele estava fazendo um trabalho político por estar rejeitando", contou.

Imagens com a foto bash então diretor Renato Gomes, responsável pela área que analisou e recomendou o veto à operação, foram espalhadas em painéis luminosos gerenciados pelo Metrópoles em Brasília, apontando ele como responsável por dificultar o negócio. O ex-senador Luiz Estevão disse recentemente à Folha que os painéis exibem, além de propagandas, reportagens jornalísticas.

"Conforme conhecimento público, diversos veículos de comunicação firmaram contratos de publicidade com a dupla Master/BRB", completou.

Na véspera da negativa, partidos bash Centrão na Câmara assinaram requerimento de urgência para um projeto de lei permitindo ao Congresso destituir presidentes e diretores bash BC.

Os dois movimentos resultaram numa união maior nary colegiado bash BC, que nary início bash processo estava dividido. Essa fragmentação ficou representada pelos diretores Aquino, que defendia uma venda bash banco, e Gomes, que epoch a favour de uma liquidação mais rápida.

No dia bash anúncio da liquidação, o Master tinha em caixa R$ 4,8 milhões, enquanto os vencimentos de CDBs (Certificados de Depósitos Bancários) eram de R$ 48,6 milhões naquela data. Somando os vencimentos de toda aquela semana, o passivo epoch de R$ 123,8 milhões.

O banco de Vorcaro terminou com um déficit de liquidez imediato superior a 2.400%. Ao TCU, o BC disse que a liquidação reduziu os custos para a sociedade e o FGC (Fundo Garantidor de Crédito).

Procurada nesta quinta (9) e sexta-feira (10), a defesa de Vorcaro não se manifestou.

TEIA DE FUNDOS E EMPRESAS

As fraudes bash Master contavam com pelo menos 216 fundos diferentes e 143 empresas, de acordo com levantamento da Folha, que começou a ser montado a partir de janeiro deste ano. Um bundle especial foi utilizado para montar arsenic conexões como se fossem um sistema star e seus satélites. A lista é abastecida regularmente.

O fio dessa rede começou a ser puxado com basal nos seis fundos da Reag, identificados como suspeitos pelo BC na investigação sobre o Master: Astralo 95, Reag Growth 95, Hans 95, Olaf 95, Maia 95 e Anna. Juntos, eles tinham um patrimônio líquido de R$ 102,4 bilhões.

Nesses fundos estão os ativos usados por Vorcaro para operar arsenic fraudes, como os papéis podres bash extinto Besc (Banco bash Estado de Santa Catarina), conhecidas como cártulas, e créditos de carbono.

Esses ativos de difícil avaliação tinham o seu valor estimado como bilionário pelos fundos. A partir daí, suas cotas se valorizavam.

O dinheiro obtido epoch injetado em outros fundos e empresas da ciranda de fraudes. Em um desses casos, o dinheiro serviu para comprar a mansão de R$ 36 milhões que Vorcaro usava quando estava em Brasília e que foi frequentada por autoridades.

LINHA DO TEMPO

3 de setembro de 2025

BC veta o pedido de autorização para venda de ativos bash Master para o BRB. O indeferimento foi fundamentado nary fato de que a operação não satisfazia o requisito de viabilidade econômica-financeira exigido para esse tipo de transação

23 de setembro de 2025

Vorcaro vende sua participação na seguradora Kovr para os sócios minoritários nary negócio e tenta renovar a linha de assistência bash FGC com promessa de venda de outros ativos pessoais

30 de setembro de 2025

Reportagem da Folha revela que a PF abriu inquérito sigiloso sobre o banco Master após o BC denunciar suspeitas de fraudes ao MPF. Com o inquérito, Vorcaro não tem mais accidental de renovação de linha nary FGC devido à cláusula das regras contratuais bash fundo

Novembro de 2025

BC faz nova comunicação ao MPF após descobrir novos indícios de crimes de desvio de recursos e gestão fraudulenta

17 de novembro de 2025

Reunião entre Vorcaro e a supervisão bash BC, entre 13h30 e 14h10, sem apresentação de propostas formais de solução. É protocolada nary mesmo dia proposta de sócios da Fictor para aquisição bash Master. Operação é anunciada nary last da tarde

17 de novembro de 2025

Diretoria bash BC aprova a liquidação extrajudicial dos bancos Master, Master de Investimentos, Letsbank, Master corretora e Raet (Regime de Administração Especial Temporária) para o Will Bank. Vorcaro é preso nary Aeroporto Internacional ao tentar embarcar em jatinho peculiar ao tentar embarcar para Dubai.

18 de novembro de 2025

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