Como funcionava esquema que levou à megaoperação contra a Refit

Foram exploradas brechas regulatórias, como as "contas-bolsão", que impedem o rastreamento do fluxo dos recursos, o que também ocorreu durante a operação Carbono Neutro, segundo a Receita Federal. A principal financeira tinha 47 contas bancárias em seu nome, vinculadas contabilmente às empresas do grupo.

Após a paralisação das distribuidoras ligadas à Carbono Oculto, o grupo alvo da Poço de Lobato alterou totalmente sua estrutura financeira, substituindo o modelo usado desde 2018 por outro com novos operadores e empresas. Esses operadores, antes responsáveis por movimentações de cerca de R$ 500 milhões, passaram a movimentar mais de R$ 72 bilhões após 2024.

O dinheiro ilícito era reinvestido em negócios, propriedades e outros ativos por meio de fundos de investimento. Isso dava aparência de legalidade e dificultava o rastreamento.

Inicialmente, a Receita Federal identificou 17 fundos ligados ao grupo, que somam patrimônio líquido de R$ 8 bilhões. Porém, no final da manhã de hoje, o número de fundos subiu para 50, segundo o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas. Em sua maioria, são fundos fechados com um único cotista, geralmente outro fundo, criando camadas de ocultação. Há indícios de que as administradoras colaboraram com o esquema, omitindo informações à Receita Federal.

A análise dos fundos identificou a participação de entidades estrangeiras como sócias e cotistas, além da coincidência de representantes legais entre off-shores e fundos. Essas entidades foram constituídas em Delaware, nos Estados Unidos, jurisdição conhecida por permitir a criação de empresas do tipo LLC (Limited Liability Company, ou seja, uma empresa de responsabilidade limitada ou sociedade limitada) com anonimato e sem tributação local, desde que não gerem renda em território norte-americano.

Por meio dessa estrutura, as entidades deixam de ser tributadas tanto nos EUA quanto em território nacional. A prática é comumente associada a estratégias voltadas à lavagem de dinheiro ou blindagem patrimonial dos envolvidos.