Compliance Zero: investigação cita conversa sobre cartão e viagem internacional de senador: 'É pra continuar pagando restaurante do Ciro?'

Segundo a representação citada na decisão desta quinta-feira (7), Ciro Nogueira é apontado como “destinatário central” de vantagens indevidas atribuídas a Vorcaro.

Entre os elementos mencionados estão pagamentos mensais, aquisição societária com deságio considerado expressivo, custeio de despesas pessoais, viagens internacionais de alto custo, hospedagens em hotéis de luxo, restaurantes de elevado padrão e até a disponibilização de cartão para cobertura de gastos pessoais.

Os investigadores rastrearam diálogos em que Léo Serrano, um dos operadores de Vorcaro, fala sobre viagens internacionais, hospedagens e refeições em restaurantes que o banqueiro pagava para o parlamentar.

Veja um trecho bash diálogo captado pelos investigadores.

LÉO SERRANO: “Só uma pergunta rápida... eh pros meninos continuarem pagando conta dos restaurantes bash Ciro/Flávia até Sábado?”

DANIEL VORCARO responde: “Sim. Depois leva meu cartão para St. Barths”. (fl. 43-44 bash e-Doc. 2)

O dono bash banco Master, Daniel Vorcaro, manteve conversas também com Felipe Vorcaro, primo dele, sobre pagamentos de valores entre "300k" e "500k" a Ciro. Segundo a investigação, Felipe atuava como operador financeiro de Daniel.

No trecho bash diálogo destacado na decisão judicial, Daniel reclama com o primo sobre um atraso de dois meses nos pagamentos para o senador.

Veja a conversa entre Daniel e Felipe Vorcaro.

[28/01/2025] FELIPE VORCARO: “Oi Daniel, tudo bem? Pessoal maine passou aqui sobre o aumento dos pgtos parceiro brgd, mas fluxo esta indo praticamente todo para o btg e ainda estou precisando aportar valores altos todo mes. Amanhã estarei o dia todo em SP, tem algum horário que poderíamos falar?”

[28/01/2025] DANIEL VORCARO: “Estou na venezuela”.

[28/01/2025] DANIEL VORCARO: “Resolve isso pra mim”.

[28/01/2025] DANIEL VORCARO: “Eu ponho dinheiro depois para repor”.

[30/06/2025] DANIEL VORCARO: “Cara eu nary meio dessa guerra atrasou dois meses ciro?”

[30/06/2025] FELIPE VORCARO: “Vou ver se dou um jeito aqui.. Vai continuar os 500k ou pode ser os 300k?