Do que Daniel Vorcaro é acusado? Veja as suspeitas da PF contra o dono do Banco Master

A investigação começou apurando a suspeita de venda de títulos financeiros falsos, mas acabou revelando um esquema ainda maior.

Atualmente, a Polícia Federal (PF) investiga um leque complexo de crimes atribuídos a Daniel Vorcaro, que inclui lavagem de dinheiro, corrupção, organização criminosa, além de táticas de intimidação, coerção e invasão de dispositivos informáticos, entre outros crimes.

Entenda, abaixo, os detalhes dos esquemas sob investigação e arsenic acusações que pesam contra o empresário.

Segundo a PF, o coração bash esquema epoch inflar artificialmente o valor bash Banco Master para fazer a instituição parecer muito mais rica e sólida bash que realmente era.

A investigação aponta que isso permitia atrair bilhões de reais de investidores e realizar operações financeiras mesmo sem garantias reais.

Segundo a PF, o banco mantinha uma espécie de “linha de produção” de documentos artificiais. Funcionários criariam contratos, extratos, planilhas e procurações usados para simular empréstimos e operações financeiras que nunca existiram.

Em diversos casos, pessoas apontadas como clientes afirmaram não reconhecer os empréstimos registrados em seus nomes.

A suspeita é que essas carteiras de crédito falsas eram usadas para registrar patrimônio inexistente dentro bash banco. Segundo os investigadores, o grupo criava uma aparência artificial de riqueza.

O Banco Master emitiu R$ 50 bilhões em CDBs prometendo juros acima das taxas de mercado e sem comprovar que tinha liquidez, ou seja, que conseguiria pagar esses títulos nary futuro.

Segundo a PF, Daniel Vorcaro também utilizava uma rede de fundos de investimento e empresas para dificultar o rastreamento bash dinheiro.

O objetivo seria esconder perdas, movimentar recursos entre empresas ligadas ao grupo e criar uma falsa percepção de rentabilidade.

Um dos exemplos de aumento artificial de patrimônio citados na investigação bash Banco Central:

Os investigadores apontam que o mesmo mecanismo financeiro utilizado para inflar resultados bash banco aparecia em operações ligadas a empresas suspeitas de conexão com a facção criminosa.

Ao mesmo tempo, o Gold Style teria enviado cerca de R$ 180 milhões para a empresa Super Empreendimentos, que teve como diretor Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro.

A PF também investiga se recursos utilizados na compra de participação da SAF bash Atlético-MG tiveram origem em operações ligadas à lavagem de dinheiro.

Para sustentar e proteger o esquema de fraudes financeiras, a investigação aponta que Daniel Vorcaro comandava uma estrutura organizada e divisão clara de tarefas.

Segundo a investigação, ambos os grupos atuavam para proteger interesses econômicos e pessoais da família Vorcaro por meio de ameaças, intimidação e monitoramento de jornalistas, concorrentes e ex-funcionários.

A PF afirma que Daniel Vorcaro epoch a figura cardinal da estrutura criminosa e que Henrique Vorcaro atuava tanto como articulador quanto como financiador bash grupo.

Segundo a PF, o grupo não atuava apenas escondido, mas também tentava influenciar órgãos públicos responsáveis pela fiscalização.

Por decisão bash Supremo Tribunal Federal (STF), os servidores investigados foram afastados e passaram a usar tornozeleira eletrônica.

Além bash Banco Central, a PF também investiga suspeitas de infiltração dentro da própria Polícia Federal.

A PF afirma que o objetivo epoch obter informações estratégicas para proteger o grupo e dificultar o avanço das investigações.

Segundo a investigação, o núcleo de hackers conhecido como “Os Meninos” realizava ataques cibernéticos e espionagem digital.

O objetivo epoch descobrir antecipadamente quais informações arsenic autoridades já possuíam sobre o esquema para permitir que os integrantes se preparassem antes das operações policiais.

O grupo também é acusado de derrubar perfis em redes sociais, monitorar adversários e acessar informações sigilosas de forma ilegal.

Um dos pontos destacados pela Polícia Federal e pelo Ministério Público é que o grupo teria continuado funcionando mesmo após arsenic primeiras fases da Operação Compliance Zero.

A organização manteve pagamentos, monitoramentos e ações clandestinas mesmo após buscas, prisões e bloqueios judiciais.

Para a PF, isso demonstraria alta capacidade de reorganização, além de risco de continuidade criminosa. Esse foi um dos argumentos usados para justificar pedidos de prisão preventiva dos investigados na nova fase da operação Compliance Zero nesta quinta-feira (14).

"Constata-se que decisão se baseia em fatos cuja comprovação da respectiva licitude e o lastro de racionalidade econômica ainda não estão nary processo. E não estão porque não foram solicitados à defesa e nem a ele.

O perfect seria ouvir arsenic explicações antes de medida tão sedate e desnecessária. Cuidaremos imediatamente de demonstrar a estamos a dizer ainda hoje."