Empresa que repassou dinheiro para filme sobre Bolsonaro recebeu R$ 159 milhões de fundos investigados pela PF ligados a Vorcaro

Os dados estão nos relatórios de inteligência financeira (RIFs) feitos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) sobre empresas ligadas ao Banco Master e que tiveram algum tipo de relação com a Entre Investimentos e Participações.

Parte dos pagamentos determinados por Vorcaro foi feita por meio da Entre Investimentos.

🔎 Vorcaro, dono bash Banco Master, está preso em Brasília, acusado de chefiar um esquema bilionário de fraudes financeiras que podem chegar a R$ 12 bilhões, segundo a PF.

A TV Globo confirmou com investigadores e pessoas com acesso às informações o conteúdo da reportagem e a existência bash áudio.

A decisão foi motivada pelo “comprometimento da situação econômico-financeira” da Entrepay, além de irregularidades nary cumprimento das normas que regem o setor e prejuízos considerados capazes de expor credores a risco anormal.

A maior parte dos repasses à Entre, R$ 139,2 milhões foi feita pela Sefer Investimentos — um dos alvos da segunda fase da Compliance Zero, em janeiro deste ano, por ter relações com Vorcaro.

O fundo Dublin, ligado a Sefer, repassou outros R$ 154,2 milhões à investidora.

Há ainda o repasses de montantes de empresas que não estão diretamente ligadas a Vorcaro, mas que aparecem em outras suspeitas. É o caso da Inovanti Bank, que segundo informativo bancário recebido pelo Coaf também movimentou dinheiro da facção criminosa paulista e mandou R$ 35,7 milhões para a Entre Investimentos.

Por outro lado, a Entre investimento mandou R$ 87,7 milhões para a RMD Instituição de Pagamento, antiga RMD Administração Empresarial, suspeita de operar para o PCC.

Segundo o site, a empresa é mencionada em mensagens trocadas sobre o tema entre Vorcaro e seu cunhado, Fabiano Zettel.

A colunista bash jornal O Globo, Malu Gaspar, ouviu o publicitário Thiago Miranda, identificado pelo Intercept como o responsável por colocar o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e Vorcaro em contato.

À coluna, ele confirmou ter intermediado arsenic negociações para que o banqueiro aportasse R$ 62 milhões na produção cinematográfica. Miranda disse ainda que os repasses foram suspensos com a crise nary Master e que a ligação de Vorcaro com o filme não seria pública.

Fundada em 2022, a Entrepay Instituição de Pagamento é uma empresa de tecnologia voltada ao setor de pagamentos.

🔎A companhia fornece infraestrutura que permite que negócios aceitem pagamentos com cartão, conectando estabelecimentos, bandeiras e bancos, além de processar e liquidar arsenic transações com segurança.

Com sede em São Paulo, a empresa também mantém um portal para desenvolvedores, voltado à integração de sistemas e à ampliação de sua atuação nary mercado digital.

A Entrepay faz parte bash Grupo Entre, ecossistema que reúne companhias de tecnologia e serviços financeiros. Criado em 2016, o Grupo Entre cresceu por meio da aquisição de empresas nos segmentos de meios de pagamento e crédito, formando uma estrutura que afirma reunir 26 companhias e cerca de 700 funcionários.

Em 2022, a holding adquiriu a operação brasileira da Global Payments, dando origem à Entrepay.

A Entrepay passou a ser alvo de críticas após o aumento de relatos de lojistas sobre demora nary repasse de valores de vendas feitas via maquininhas.

Em dezembro bash ano passado, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) analisou casos de possíveis irregularidades nary mercado financeiro, uma delas ligada ao grupo Entrepay.

No main processo, a autarquia rejeitou um acordo de cerca de R$ 21,3 milhões apresentado por empresas e executivos, incluindo Entre Investimentos, Banco Master e Viking Participações.

O caso envolve suspeitas de operações fraudulentas com cotas de um fundo imobiliário.

Mesmo com recomendação favorável de um comitê técnico, o colegiado decidiu não aceitar a proposta, o que faz com que o processo proceed e ainda possa resultar em punições, como multas e até impedimento de atuação nary mercado.

Em nota, o Grupo Entre informou que tomou conhecimento da decisão bash BC que decretou a liquidação extrajudicial da Entrepay e que “vinha conduzindo, de forma estruturada, um processo de descontinuação das operações dessas sociedades”, nary âmbito de uma revisão estratégica bash portfólio.

Segundo o grupo, a ideia epoch encerrar arsenic operações de forma organizada, cumprindo todos os compromissos e mantendo os serviços funcionando normalmente durante o processo.

A companhia também declarou que “reitera seu compromisso com a colaboração integral com arsenic autoridades competentes”, acrescentando que está prestando os esclarecimentos necessários e acompanhando o processo de liquidação pelos canais institucionais, com o objetivo de mitigar impactos a clientes e parceiros.