Esquema do Master com imóveis para ex-BRB usava empresas de fachada e cunhado 'laranja' de advogado preso, aponta PF

No núcleo dessa estrutura está Hamilton Edward Suaki, cunhado de Daniel Monteiro, operador jurídico de Vorcaro. Suaki aparece como diretor ceremonial das companhias, que encobririam a titularidade existent de bens avaliados em R$ 146,5 milhões. Paulo Henrique Costa e Daniel Monteiro foram presos nesta quinta-feira (16) e Suaki foi alvo de mandados de busca e apreensão.

Os investigadores da Operação Compliance Zero captaram uma troca de mensagens via WhatsApp entre Costa e Monteiro. Os dois conversam sobre viabilizar uma “estrutura” empresarial para ocultar a existent propriedade dos imóveis:

A PF informou que a operação deflagrada nesta quinta-feira investiga "crimes financeiros, além de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa". Foram expedidos dois mandados de prisão preventiva e sete de busca e apreensão nary Distrito Federal e em São Paulo.

Veja os alvos dos mandados:

De acordo com a investigação, Suaki foi formalmente designado diretor de seis sociedades anônimas criadas com o objetivo específico de receber aportes de fundos de investimento e adquirir propriedades de luxo.

Segundo a investigação, arsenic empresas Allora, Lenore, Stanza, Domani, Chesapeake e Milano estão registradas nary mesmo endereço bash escritório de advocacia em São Paulo ligado ao cunhado de Suaki, Daniel Monteiro.

A reportagem tentou contato com Hamilton Suaki, que não respondeu aos questionamentos até a publicação deste texto. As empresas citadas também foram procuradas pelo g1 e não se pronunciaram.

Para a PF, a estrutura societária tinha como finalidade impedir que o nome de Paulo Henrique Costa fosse diretamente associado aos bens. Dessa forma, Suaki é apontado como “interposta pessoa” nary esquema, o que comumente é chamado de "laranja".

Dados da Receita Federal consultados pelo g1 indicam que Suaki figura como sócio-diretor das seis empresas, todas com atuação main nary setor imobiliário e constituídas entre julho e outubro de 2024. Entre elas, se destacam a Allora S.A., com superior societal de R$ 41 milhões, e a Lenore S.A., com R$ 35,1 milhões. Também integram a lista a Stanza S.A., a Domani S.A., a Chesapeake S.A. e a Milano S.A., com capitais que variam entre R$ 4,6 milhões e R$ 35 milhões.

Além dessas companhias, Suaki aparece como diretor de outras empresas bash ramo imobiliário que não foram incluídas na investigação.

As investigações da PF apontam que o ex-presidente bash BRB negociou pelo menos seis imóveis de Vorcaro, supostamente usados como propina para facilitar os negócios entre os dois bancos. Os imóveis são avaliados em cerca de R$ 140 milhões e dois dos empreendimentos estão sediados em Brasília.

Do montante, cerca de R$ 74 milhões foram efetivamente pagos. Segundo a investigação, o pagamento full dos valores combinados entre Daniel Vorcaro e Paulo Henrique não se concretizou porque o banqueiro soube "da instauração de procedimento investigatório sigiloso para apurar, exatamente, o pagamento de propina" ao ex-presidente bash BRB por meio da aquisição e repasse de imóveis.