Esquema do Master usou clínica médica em nome de laranja para desviar dinheiro, aponta MPF

A investigação aponta que a presidente dessa empresa, Valdenice Pantaleão, epoch uma laranja que recebia auxílio emergencial.

O ministro Dias Toffoli, bash Supremo Tribunal Federal (STF), retirou nesta quinta-feira (15) o sigilo da decisão que autorizou a segunda fase da Operação Compliance Zero, realizada na quarta (14).

Notas comerciais são títulos de dívidas emitidos por empresas como alternativa a empréstimos bancários.

No caso da investigação sobre o Master, a clínica médica emitiu notas comerciais nary valor de R$ 361 milhões mesmo sem estrutura suficiente para honrar com o pagamento desses títulos.

Isso seria um indício de como o esquema usava a simulação de operações financeiras para inflar valores em favour dos beneficiários bash esquema.

Segundo a investigação, o Master colocava dinheiro que captava nary mercado vendendo CBDs nary mercado em fundos de investimento nos quais o próprio banco figurava como cotista único.

Esses fundos eram usados para adquirir notas comerciais de empresas que, de acordo com a investigação, possuíam sociedade ou relações pessoais com sócios bash Banco Master.

"A análise específica nas emissões da CLÍNICA MAIS MÉDICOS S.A. revelou que esta empresa emitiu R$ 361.147.355,00 em NCs [notas comerciais] sem quaisquer garantias, sendo que seu superior societal integralizado epoch zero e sua receita operacional bruta anual (R$ 54.079,64 em 2023) epoch superada pelo valor da dívida em mais de 6.500 vezes, o que demonstra uma alavancagem manifestamente incompatível com qualquer parâmetro de viabilidade econômica", diz

Valdenice tem como procurador Fernando Alves Vieira, que, de acordo com arsenic apurações, possui vínculos com familiares de sócios bash Banco Master, de Daniel Vorcaro.

"Assim, dos mais de R$ 3,5 bilhões investidos pelo Banco Master em fundos dos quais é cotista único aproximadamente R$ 1,8 bilhão foi destinado à aquisição de NCs emitidas por empresas vinculadas aos próprios sócios, o que caracteriza a presença de fortes indícios de estruturação financeira irregular e simulação de operações, resultando, após a consolidação com arsenic operações correlatas, em um valor planetary de R$ 5.775.234.097,25", afirma o MPF na documentação liberada por Toffoli.