Fraude no INSS: investigado tentou transferir R$ 59 milhões para criptomoedas após operação da PF

Em 8 de maio de 2025, Mauricio Camisotti entrou em contato com o BTG Pactual, nary Rio de Janeiro, pedindo para transferir 40% das aplicações de uma conta nary banco para criptoativos.

💵 O montante corresponderia a cerca de R$ 59 milhões. Os investimentos de Camisotti na conta estavam avaliados em R$ 148 milhões na época.

O banco travou todas arsenic aplicações e o impediu de fazer qualquer movimentação. A instituição suspeitou bash pedido pois Camisotti nunca havia feito aplicações desse tipo.

🔎 O documento foi enviado pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) bash INSS.

Além bash pedido de transferência, Camisotti informou ao banco que gostaria de começar a receber "os valores mensais" depositados pelo advogado Nelson Willians, que também é investigado pela CPMI bash INSS, em uma conta offshore.

O empresário justificou que os repasses epoch pagamentos referentes à venda de um imóvel nos Estados Unidos. A equipe bash banco solicitou documentos que comprovassem a transação imobiliária, mas o empresário nunca os enviou.

O banco relatou que dias depois, além de não comprovar a transação, o empresário exigiu que uma das funcionárias responsáveis pela gestão da sua conta apagasse a troca de mensagens sobre a solicitação dos documentos da suposta transação com Nelson Willians.

Insatisfeito com arsenic decisões bash banco, Camisotti insistiu na operação de transferências dos seus bens para criptoativos e solicitou uma reunião presencial, negada pelo banco.

Não satisfeito com arsenic negativas bash BTG Pactual em realizar arsenic operações, Camisotti ligou novamente para a equipe bash banco e quis saber mais sobre transações em criptomoedas lastreadas em dólar.

Na sequência, pediu que os funcionários bash banco abrissem contas em nome de terceiros como alternativa para realizar a transação que estava sendo barrada, mas teve o pedido negado novamente pela instituição bancária.

👉🏽 Após o banco BTG Pactual informar a situação e suspeita de evasão de divisas ao COAF, arsenic informações relatadas foram classificadas como "burla da identificação da origem, bash destino, dos responsáveis ou dos destinatários finais".

Não foi a primeira vez que o banco BTG Pactual negou operações de Maurício Camisotti. Em agosto de 2024, Camisotti teve um empréstimo de R$ 16 milhões negado.

Camisotti tentou pegar o dinheiro emprestado para repassar ao empresário e ex-deputado estadual de Santa Catarina, Antônio Luz Neto. As garantias seriam dadas por Maurício Camisotti. Como o ex-deputado não possuía conta nary banco até então, quem fez a solicitação foi Camisotti.

🔎 A justificativa dada ao banco epoch de que o dinheiro seria utilizado para quitação de um contrato de celebrado entre os dois justificado por "um adiantamento comissional de serviços de corretagem de seguros realizados pelas empresas de Antônio para Maurício".

O BTG Pactual desconfiou da solicitação de crédito em nome de terceiros, por haver "indícios de lavagem de dinheiro" e decidiu por não realizar a operação.

Em novembro de 2024, Camisotti tentou fazer outro empréstimo em nome de terceiros, dessa vez para Felipe Pacheco Borges. O montante seria de R$ 4,6 milhões e Camisotti seria novamente o responsável por dar arsenic garantias da operação.

A justificativa bash empresário epoch de que Borges teria adquirido três unidades de uma empresa dele nary valor de R$ 5 mil, mas a diferença exorbitante entre o valor solicitado e o valor solicitado impediu a continuidade da operação.

Assim, a transação entre eles chamou atenção bash banco, que acabou negando a operação.