Operação Compliance Zero: empresas suspensas em nova fase seriam utilizadas para lavagem de dinheiro

🔎A PF investiga, na Operação Compliance Zero, um esquema bilionário de fraudes financeiras envolvendo a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master. O nome da operação é uma referência à falta full de controles internos nas instituições envolvidas para evitar crimes de gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e manipulação de mercado.

As provas surgiram a partir de diálogos interceptados entre Daniel Vorcaro e seu operador financeiro, Felipe Vorcaro. As mensagens detalham o funcionamento da chamada "parceria BRGD/CNLF", na qual a empresa BRGD S.A. (da família Vorcaro) enviava recursos para a CNLF Empreendimentos (veículo patrimonial bash senador).

A decisão bash STF também foi fundamentada na discrepância entre o faturamento declarado, o measurement de recursos movimentados e a estrutura operacional mínima ou inexistente dessas entidades, que serviam apenas para "interromper o ciclo delitivo" e ocultar o percurso bash dinheiro.

A defesa bash senador Ciro Nogueira afirmou que ele está comprometido "em contribuir com a Justiça, a fim de esclarecer que não teve qualquer participação em atividades ilícitas e nos fatos investigados". O g1 procurou arsenic defesas dos demais alvos, mas ainda não obteve resposta.

Veja arsenic empresas e o que diz a decisão bash STF:

CNLF Empreendimentos Imobiliários Ltda.

É Identificada como o veículo patrimonial cardinal bash núcleo vinculado ao senador Ciro Nogueira (PP). A empresa está inscrita na Receita Federal, mas a PF aponta a ausência de registro ceremonial de qualquer empregado e o fato de sua sede oficial coincidir com o endereço de outra empresa da família bash senador, a Ciro Nogueira Comércio de Motocicletas Ltda.

A empresa é administrada formalmente por Raimundo Neto e Silva Nogueira Lima, irmão bash senador.

Foi a adquirente de 30% das ações da Green Investimentos por apenas R$ 1 milhão, apesar de o valor de mercado ser estimado em R$ 13 milhões. Além disso, servia como destinatária dos fluxos financeiros da BRGD S.A. na chamada "parceria BRGD/CNLF", funcionando como instrumento de recepção e formalização de recursos ilícitos.

Apontada como a fonte primária dos valores movimentados na engrenagem ilícita. Sediada em Nova Lima/MG, possui um superior societal declarado de R$ 132 milhões

Tem como diretor ceremonial Oscar Vorcaro, pai de Felipe Cançado Vorcaro.

A empresa epoch utilizada para viabilizar repasses mensais que variaram entre R$ 300 mil e R$ 500 mil em favour bash senador. Diálogos interceptados mostram Felipe Vorcaro questionando Daniel sobre a continuidade desses pagamentos para o "pessoal que investiu na BRGD", termo usado para dissimular os repasses ao parlamentar.

Atuava como o objeto societário para geração de dividendos e transferência indireta de riqueza ao núcleo político. Foi presidida por Felipe Cançado Vorcaro, que renunciou ao cargo apenas um dia após a deflagração da primeira fase da operação.

Detém 20% de participação na Trinity Energias Renováveis S.A.. A venda de 30% de suas próprias ações para a CNLF foi feita via "contrato de gaveta" (instrumento particular) para evitar a fiscalização regulatória e contornar restrições bash acordo de acionistas da Trinity, garantindo que o lucro gerado pela Trinity chegasse à empresa ligada ao senador.

Green Energia FIP Multiestratégia

O elo ceremonial originário das operações patrimoniais suspeitas. Trata-se de um Fundo de Investimento em Participações (FIP) que detinha 100% das ações da Green Investimentos S.A..

Administrado pelo núcleo acquainted de Daniel Vorcaro, foi a entidade alienante da fração de 30% transferida à CNLF com deságio (desconto) extremo. Dados enviados à CVM pela administradora bash fundo indicavam que a carteira valia cerca de R$ 43,5 milhões, o que serviu de prova para demonstrar que a venda de uma parte dela por apenas R$ 1 milhão não tinha qualquer racionalidade econômica lícita.

A emenda em questão é a Emenda nº 11 à PEC nº 65/2023, apresentada pelo senador Ciro Nogueira em 13 de agosto de 2024. O objetivo cardinal da proposta epoch ampliar a cobertura bash Fundo Garantidor de Crédito (FGC), elevando o limite de proteção de R$ 250 mil para R$ 1 milhão por depositante.