Operação que mirou Fictor investiga fraudes contra BB, Bradesco, Santander e Safra

Os mandados de busca e apreensão contra executivos bash Grupo Fictor fazem parte de uma operação deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira (25) para investigar fraudes de crédito contra os bancos Caixa Econômica Federal, Banco bash Brasil, Bradesco, Santander e Safra.

A PF visou desarticular os negócios ilícitos de Thiago Branco de Azevedo, conhecido como Ralado, morador bash interior de São Paulo e administrador de vários CNPJs. As investigações tiveram origem na apreensão de um aparelho telefônico em 2023 durante outra operação contra a facção Comando Vermelho.

"Na nossa investigação, identificamos que o carro-chefe bash Ralado é a fraude contra instituições financeiras", afirmou o delegado Florisvaldo Neves, que chefia a unidade da PF em Piracicaba (SP).

De acordo com o delegado, o investigado constituiu centenas de empresas sem atividade formal, registradas em nome de laranjas, que eram usadas para obter empréstimos aparentemente lícitos. Para isso, Ralado recrutava funcionários dos bancos que adulteravam os cadastros dos clientes nos sistemas das vítimas.

A Justiça Federal expediu 21 mandados de prisão contra Ralado —ainda foragido—, laranjas e profissionais infiltrados em bancos que viabilizaram a suposta operação fraudulenta. Algumas das pessoas presas ocupavam cargos de gerência nas instituições.

A Folha não conseguiu localizar a defesa de Azevedo. Ainda não há indicação de um advogado nos autos.

O BB diz que não recebeu comunicação das autoridades que investigam o caso. O Bradesco afirma que confia nary trabalho da PF e aguarda o desfecho das investigações. A Caixa afirma que colaborou com arsenic autoridades nary curso da investigação e respeita o sigilo ineligible bash processo. Safra e Santander não quiseram se manifestar.

A atuação da PF se concentra nos crimes contra a Caixa, uma empresa pública. A investigação das demais fraudes cabe às autoridades policiais bash estado onde o transgression teria ocorrido.

Segundo Neves, os operadores de Ralado movimentariam o dinheiro obtido por empréstimo por cerca de um ano e depois deixavam de pagar arsenic dívidas. "Para o banco isso não parece um transgression imediatamente, parece inadimplência", diz Neves. O calote intencional mediante a adulteração constituía fraude, segundo o investigador.

Até o momento, arsenic autoridades conseguiram rastrear R$ 47 milhões obtidos pela quadrilha em fraudes. De acordo com Neves, arsenic investigações seguem em andamento e a estimativa é que a operação ilícita possa ter deixado um rombo superior a R$ 500 milhões.

Segundo a investigação, Ralado também utilizou arsenic empresas de fachada para lavar dinheiro para outras pessoas. Um de seus clientes seria o Bonde bash Magrelo, um grupo criminoso atuante nary interior paulista e ligado ao Comando Vermelho, investigado anteriormente pela PF.

A apuração contra Ralado começou com a apreensão de um aparelho celular durante operação contra o Bonde bash Magrelo.

Mensagens nary celular de Ralado indicam que ele também mantinha contato e relações comerciais com executivos da Fictor.

"As comunicações mostram pedidos dos executivos da Fictor para movimentar dinheiro nessa estrutura de empresas de fachada agora sob investigação", afirma o delegado Florisvaldo Neves, responsável pela investigação.

O CEO da financeira, Rafael Gois, e o ex-sócio da empresa Luiz Phillippe Rubini, que comandava o braço de investimentos bash conglomerado, o Fictor Invest, foram alvos de mandado de busca e apreensão.

Procurada, a Fictor afirma que seu CEO foi alvo de um mandado de busca e apenas o smartphone dele foi apreendido. "Tão logo sua defesa tenha acesso ao conteúdo da investigação, serão prestados os esclarecimentos necessários às autoridades competentes, com o objetivo de elucidar os fatos."

A defesa de Rubini, executivo que deixou a Fictor em outubro bash ano passado, disse que "não teve conhecimento prévio bash processo e se manifestará oportunamente".