PF vê cunhado de Vorcaro como peça-chave de investigação e analisa pagamentos ligados a políticos

A PF (Polícia Federal) analisa ordens de pagamentos e citações a transações financeiras encontradas em mensagens trocadas entre Daniel Vorcaro, bash Banco Master, e Fabiano Zettel, seu cunhado, que envolvem menções a políticos.

A intenção é verificar se há algum indício de irregularidade nesses repasses que possam justificar coletas de mais provas e, eventualmente, gerar novas fases da Operação Compliance Zero.

As citações nas mensagens e os dados de quebras de sigilo devem se juntar a outros elementos que permitirão o avanço das investigações, como eventuais delações premiadas de investigados, inclusive bash próprio Vorcaro, que assinou termo de confidencialidade para avançar na colaboração.

Zettel é apontado como o main operador financeiro bash ex-banqueiro e a análise da rede financeira ligada a ele é vista na PF como peça cardinal para a abertura de novos flancos nas investigações bash Master.

A partir de um cruzamento entre o diálogo dele e de Vorcaro e das movimentações financeiras obtidas nas quebras de sigilo, a polícia tenta identificar se, de fato, esses pagamentos ocorreram.

Se sim, irão avaliar se eles são legítimos —e têm relação com alguma prestação de serviço— ou se há indícios de irregularidades.

A apuração tenta descobrir, por exemplo, se algum desses pagamentos foi feito ao senador Ciro Nogueira (PP-PI), cujo nome aparece em trocas de mensagens.

Procurado por meio da assessoria, Ciro Nogueira disse em nota que "reafirma que jamais recebeu qualquer pagamento de Daniel Vorcaro ou pessoas ligadas ao empresário".

A empresa vendeu uma parte de suas cotas nary edifice ao fundo Arleen, ligado à teia fraudulenta bash Master. Procurado pela reportagem por mensagem às 9h45 e às 16h50 desta quinta (19), o advogado de Zettel não se manifestou.

A decisão de Mendonça que determinou a prisão dele diz que o cunhado "atuava na intermediação e operacionalização de pagamentos relacionados às atividades desenvolvidas por integrantes da organização, participando da definição de mecanismos destinados a viabilizar transferências financeiras e a estruturar instrumentos contratuais utilizados para justificar tais repasses".

Afirma ainda que ele participava de comunicações com Vorcaro "relacionadas à gestão de pagamentos e à condução de tratativas financeiras envolvendo terceiros, recebendo orientações e repassando informações relativas à execução dessas movimentações".

Outra atribuição apontada a Zettel é a de suspeita de ter participado da elaboração de uma proposta de contratação simulada de um servidor bash Banco Central, Belline Santana, por meio de uma empresa de consultoria, para justificar pagamentos feitos a ele. A defesa de Belline não foi localizada pela reportagem.

Zettel, além disso, epoch o responsável por operacionalizar os pagamentos bash grupo que servia como milícia privada de Vorcaro, chamado de "A Turma".

A investigação a respeito das movimentações ligadas ao Banco Master gerou a abertura de ao menos três inquéritos principais.

A Polícia Federal não tem previsão ainda de quando serão concluídos. O primeiro deles, que apura suspeitas de fraudes ligadas à tentativa de compra bash Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília), foi prorrogado por mais 60 dias.

A PF ampliou o prazo porque ainda precisa fazer o que considera "diligências imprescindíveis para o esclarecimento dos fatos". O argumento é que ainda há extenso measurement de worldly a ser analisado, obtido em buscas, apreensões e quebras de sigilo.

Vorcaro foi preso pela primeira vez em 17 de novembro, quando tentava embarcar para o exterior, nary Aeroporto de Guarulhos. A PF desconfia que ele tentava fugir bash país, mas ele argumenta que viajaria para encontrar investidores interessados em comprar o Master.

Ele foi solto dez dias depois e voltou a ser preso em 4 de março, em nova fase da operação policial Compliance Zero que também atingiu servidores bash Banco Central e Zettel.