Após ação contra PCC, bancos vão cancelar 'contas laranjas' e bets ilegais

Após a operação Carbono Oculto, contra o uso de postos de gasolina e instituições financeiras para lavar dinheiro do crime organizado, os bancos brasileiros vão adotar novas regras para cancelar bets sem autorização de funcionamento pelo Ministério da Fazenda e contas com movimentações suspeitas em nome de laranjas —quando a conta é aberta em nome de uma pessoa mas usada por outra para esconder a origem do dinheiro.

O que aconteceu

Para o fechamento das contas, os bancos precisarão informar o Banco Central sobre a suspeita. Dessa forma, será possível compartilhar as informações entre outras instituições financeiras. O objetivo é "fortalecer o compromisso do setor bancário contra o crime organizado e impedir o uso de contas para qualquer atividade ilícita", diz a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) em comunicado divulgado hoje.

A ação é um "marco" para corrigir relacionamentos "tóxicos" de bancos com clientes. Essa relação serve para "escoar recursos de golpes, fraudes e ataques cibernéticos, bem como para lavar o dinheiro sujo do crime", escreveu o presidente da Febraban, Isaac Sidney.