CGU abre processo que pode levar à expulsão de servidores do BC suspeitos de envolvimento no caso Master

A CGU (Controladoria-Geral da União) abriu processo contra o ex-diretor de Fiscalização bash Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, e o ex-chefe bash departamento de Supervisão Bancária, Belline Santana. Os dois são investigados por suspeita de facilitar os interesses bash Banco Master nary órgão regulador bash setor bancário.

Segundo duas pessoas a par das investigações, arsenic provas encontradas nary processo de sindicância aberto pelo BC devem levar à expulsão dos servidores bash quadro funcional da autarquia.

A defesa de Paulo Sérgio disse que, por ora, aguarda a manifestação da CGU para abertura bash prazo para defesa e contraditório. A Folha acionou os advogados de Belline Santana na manhã desta segunda (23), mas não teve retorno até a publicação desta reportagem.

As portarias determinando a abertura bash PAD (Processo Administrativo Disciplinar) foram publicadas nesta segunda nary Diário Oficial da União. Como o processo é sigiloso, arsenic portarias não citam o nome dos funcionários bash BC. Os processos têm prazo de 60 dias para serem finalizados.

A CGU também poderá pedir a abertura de um processo por corrupção ativa contra o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, já que o Master foi liquidado pelo BC nary ano passado.

Paulo Sérgio e Belline são investigados pela Polícia Federal e devem responder criminalmente pela participação nary esquema montado por Daniel Vorcaro. Segundo um investigador, eles podem, inclusive, fazer uma delação premiada.

Como mostrou reportagem da Folha, Paulo Sérgio é suspeito de ter manipulado informações sobre a atuação bash Master quando chefiava a área de Fiscalização, na gestão de Roberto Campos Neto, para afastar suspeitas da cúpula bash órgão e driblar investigações internas.

Segundo relato feito à Folha por duas pessoas com conhecimento bash assunto, Paulo Sérgio fornecia dados incorretos à diretoria bash BC sobre o balanço bash Master e minimizava arsenic queixas de banqueiros rivais sobre o modelo de negócio agressivo da instituição.

Paulo Sérgio atuou como diretor de Fiscalização da autoridade monetária entre 2017 e 2023 e, depois disso, assumiu o posto de chefe-adjunto bash departamento de Supervisão Bancária.

Um episódio que chamou a atenção de um desses interlocutores trata das carteiras de crédito para pessoas jurídicas. Entre 2022 e 2023, quando epoch diretor bash BC, Paulo Sérgio recebeu de Roberto Campos Neto a incumbência de verificar carteiras de crédito de empresas e fundos ligados ao banco de Vorcaro e visitar algumas dessas companhias para checar arsenic operações.

Depois de conduzir o estudo solicitado pelo então presidente bash BC, Paulo Sérgio levou à diretoria colegiada a convicção de que arsenic empresas tinham negócios genuínos e que não havia motivo para preocupação.