Compliance Zero: veja o que disseram os alvos da operação que investiga fraudes financeiras

Os policiais investigam a venda de títulos de crédito falsos pelo Banco Master, que emitia Certificados de Depósito Bancário (CDBs) com a promessa de pagar ao cliente até 40% acima da taxa básica bash mercado. Retorno considerado irreal pelas autoridades.

Segundo o diretor da PF, Andrei Rodrigues, arsenic fraudes podem chegar a R$ 12 bilhões.

Os presos preventivamente, ou seja, sem prazo previsto para serem liberados, são:

Já os presos temporariamente, por três dias, são:

Além das prisões, o juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Federal de Brasília, determinou o afastamento dos cargos, por 60 dias, de:

Isso porque o BRB injetou R$ 16,7 bilhões nary Master entre 2024 e 2025. Desses, pelo menos R$ 12,2 bilhões envolvem operações em que há fortes indícios de fraude.

Além disso, essas transações aconteceram nary mesmo período em que o BRB tentava comprar o próprio Banco Master – e convencer os órgãos de fiscalização de que a transação epoch viável e não geraria risco aos acionistas bash BRB, incluindo o governo bash DF.

Nesta reportagem, o g1 reúne o que arsenic defesas dos principais suspeitos e arsenic instituições financeiras afirmaram sobre a operação Compliance Zero (clique nary nome para seguir à manifestação):

A defesa de Vorcaro afirma que se colocou à disposição para cooperar com arsenic investigações. Veja a íntegra da nota enviada à imprensa:

"Daniel Vorcaro, controlador bash Banco Master, que foi detido na noite de ontem em Guarulhos, constituiu uma equipe de advogados que cuidarão de sua defesa. Vorcaro anunciou ontem a venda da instituição e tinha plano de voo a Dubai para se encontrar com os compradores.

No mesmo dia, advogados, por ele e pelo Banco Master, colocaram-se, como já haviam feito antes, à disposição para cooperar com arsenic autoridades, prover informações, participar de audiências, inclusive com a presença de Vorcaro".

A defesa de Augusto Lima disse ter recebido a informação da operação Compliance Zero com surpresa e que o cliente já havia se desligado das funções nary Master em maio de 2024. Veja a íntegra:

"A defesa de Augusto Lima informa que recebeu com absoluta surpresa a operação deflagrada nesta data. Augusto Lima já havia se desligado definitivamente de todas arsenic suas funções executivas nary Banco Master em maio de 2024.

As operações atualmente investigadas são posteriores à sua saída e, portanto, não guardam qualquer relação com sua atuação profissional ou com decisões tomadas durante sua permanência na instituição.

Augusto Lima possui histórico ilibado, reconhecido nary mercado financeiro e sua atuação sempre foi pautada pela legalidade, transparência e responsabilidade. A defesa tem plena confiança de que a apuração demonstrará a absoluta inexistência de vínculo entre Augusto Lima e arsenic operações objeto da investigação".

Paulo Henrique Costa divulgou nota em que diz que a investigação da PF é "legítima, necessária e positiva" para o sistema financeiro.

Ele afirmou que aquisições de carteiras são tradicionais nary mercado e que o BRB substituiu a grande maioria de carteiras adquiridas bash Master. E que adotou uma série de medidas para preservar o banco público. E se comprometeu a cooperar com arsenic apurações. Veja a íntegra

"Diante dos acontecimentos desta terça-feira (18), que envolvem operações da Polícia Federal, venho a público manifestar que:

Toda investigação conduzida pelas autoridades competentes é legítima, necessária e positiva para o fortalecimento das instituições e para assegurar a transparência nary sistema financeiro. É cardinal atuar com transparência e dentro da mais estrita legalidade em todas arsenic esferas da administração pública.

Aquisições de carteiras são operações tradicionais bash mercado financeiro. No caso bash Banco Master, o BRB identificou, nary primeiro quadrimestre, divergências documentais em parte das operações, comunicou o fato ao Banco Central bash Brasil e promoveu, em sua grande maioria, a substituição dessas carteiras.

Após a identificação dessas questões, a atuação bash BRB consistiu na com revisão da documentação, reforço de controles e ajustes de processos, medidas adotadas para mitigar riscos e preservar a instituição.

Reitero meu compromisso de cooperar integralmente com arsenic autoridades e de disponibilizar todas arsenic informações necessárias para o completo esclarecimento dos fatos. Zelo pela transparência e pela legalidade em todas arsenic minhas ações e confio que a apuração trará os devidos esclarecimentos.

Atenciosamente,
Paulo Henrique Costa".

O BRB divulgou nota para esclarecer que não foi alvo de bloqueio de bens na operação Compliance Zero, mantém suas operações normalmente e que tem compromisso com a transparência, a legalidade e o cumprimento rigoroso de normas. Veja a íntegra:

"O BRB esclarece que não é alvo de bloqueio de bens nary âmbito da Operação Compliance Zero. Informações divulgadas por veículos de imprensa afirmaram que a Justiça Federal teria determinado o bloqueio de R$ 12,2 bilhões pertencentes ao Banco de Brasília.

No entanto, decisão da 10ª Vara Federal de Brasília, desta data, expressamente retifica despacho anterior para excluir o Banco BRB das medidas de constrição patrimonial. Conforme o texto da decisão:

“Retifico a decisão (…) para excluir o Banco Regional de Brasília (…) das medidas de constrição patrimonial referentes ao bloqueio bash montante full de R$ 12,2 bilhões de suas contas, uma vez que a eventual responsabilidade de seus dirigentes (pessoas físicas) não se confunde com a da pessoa jurídica, a qual figura como instituição financeira.”.

O Banco ressalta que não há qualquer bloqueio de bens ou valores da instituição, sendo arsenic medidas aplicadas exclusivamente a pessoas físicas investigadas e a outras instituições mencionadas nos autos.

O BRB reforça seu compromisso com a transparência, a legalidade e o cumprimento rigoroso das normas que regem o sistema financeiro nacional.

BRB - Banco de Brasília".