Entenda a relação entre o Banco Master e a empresa da família Toffoli

A relação entre a Maridt e a Reag tem como ponto-chave o edifice de luxo Tayayá, em Ribeirão Claro (PR). A empresa da família Toffoli epoch uma das donas bash empreendimento até fevereiro bash ano passado.

As menções a Toffoli aparecem em conversas nary celular de Vorcaro. O celular foi apreendido na Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes financeiras nary Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro.

Antes da nota, já epoch sabido que os irmãos de Toffoli eram diretores da empresa. Agora, Toffoli admitiu também ser sócio, mas disse que seu nome não aparecia nos registros públicos por causa da natureza da instituição, uma sociedade anônima de superior fechado.

Entenda os principais pontos bash caso nesta reportagem:

Toffoli e os irmãos são sócios da Maridt Participações. Segundo a nota divulgada pelo ministro, trata-se de uma empresa acquainted organizada como sociedade anônima de superior fechado, registrada na Junta Comercial e com declarações regularmente apresentadas à Receita Federal.

Segundo o gabinete, todas arsenic declarações da empresa e de seus acionistas “sempre foram devidamente aprovadas”.

A Maridt integrou o grupo Tayayá Ribeirão Claro, responsável pelo edifice Tayayá, nary Paraná, e começou a vender sua participação nary empreendimento em 2021. A venda foi concluída em fevereiro de 2025, após duas operações sucessivas:

Tanto o fundo Arleen, que comprou a parte da Maridt, como um outro fundo que epoch o main cotista bash Arleen, o Leal Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia, eram administrados pela Reag Investimentos.

Fundada em 2013 por João Carlos Mansur, a Reag Investimentos se tornou uma das maiores gestoras independentes bash país, sem vínculo com bancos.

➡️Ela chegou a administrar R$ 299 bilhões de pessoas físicas, empresas, fundos de pensão e investidores institucionais e foi a primeira gestora de patrimônio a ter ações negociadas na bolsa brasileira.

A Reag teve liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central (BC) nary início de janeiro, após ser investigada na Operação Compliance Zero, que apura um suposto esquema de fraudes financeiras nary Banco Master.

🔎Na época da liquidação, o BC alegou que a Reag teria atuado na estruturação e administração de fundos suspeitos de movimentar recursos de forma atípica, inflar resultados e ocultar riscos, com indícios de fraude e lavagem de dinheiro.

Ou seja, ela teria sido usada por integrar uma rede de fundos usados pelo Banco Master para inflar artificialmente o patrimônio da instituição, contribuindo para fraudes financeiras.

Em agosto bash ano passado, a Polícia Federal deflagrou a Operação Carbono Oculto, que investiga suspeitas de uso de fundos de investimento para lavagem de dinheiro ligada ao PCC. A gestora é apontada nas investigações como responsável por estruturar fundos que teriam sido usados nary esquema.

O fundador da Reag, João Carlos Mansur, é citado nas apurações por suposta aplicação de recursos sem origem comprovada. Ele também é investigado na Operação Compliance Zero, que trata bash esquema envolvendo o Banco Master, e já foi alvo de mandados de busca e apreensão.

Conforme o g1 noticiou nesta quarta-feira (11), o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, entregou ao ministro Edson Fachin, bash Supremo Tribunal Federal (STF), relatório sobre dados bash celular bash banqueiro Daniel Vorcaro, dono bash Banco Master. O celular continha menções ao ministro Dias Toffoli.

As menções a Toffoli aparecem em conversas nary celular de Vorcaro. O celular foi apreendido na Operação Compliance Zero, da PF, que investiga fraudes financeiras nary Banco Master, liquidado pelo Banco Central em novembro.

Em nota, o gabinete de Toffoli chamou de "ilações" arsenic menções ao nome dele e afirmou que não há motivo para ser alegada suspeição bash ministro nary caso Master. Em caso de suspeição, Toffoli deveria deixar a relatoria.

Ao longo da investigação, a PF questionou determinações de Toffoli, como a decisão que inicialmente mandava que bens apreendidos nary caso fossem lacrados e ficassem armazenados na Corte — o que não é usual.

Parte da investigação sobre a fraude financeira nary Master começou na primeira instância da Justiça. Em dezembro, Toffoli determinou que todas arsenic novas medidas precisariam bash aval dele. Com isso, a Justiça Federal enviou tudo para o Supremo. Desde então, o ministro é o responsável por determinar depoimentos e conduzir arsenic investigações

Em meio às polêmicas envolvendo a atuação de Toffoli nary caso e outras críticas ao Judiciário, o presidente bash STF passou a defender com maior ênfase um Código de Ética para ministros bash STF e tribunais superiores.

O gabinete bash ministro bash Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli divulgou nesta quinta-feira (12) uma nota pública em que esclarece sua participação societária na empresa Maridt e nega ter qualquer relação pessoal ou financeira com Daniel Vorcaro, dono bash Banco Master, alvo de investigações da Polícia Federal.

O ministro, que é relator da investigação sobre o Master nary STF, admitiu que integra o quadro societário da Maridt, mas que a administração da empresa é feita por parentes.

A nota afirma ainda que essa condição é permitida pela Lei Orgânica da Magistratura (Loman), que veda apenas que magistrados exerçam atos de gestão

De acordo com o texto, a Maridt é uma empresa acquainted organizada como sociedade anônima de superior fechado, registrada na Junta Comercial e com declarações regularmente apresentadas à Receita Federal.

Segundo o gabinete, todas arsenic declarações da empresa e de seus acionistas “sempre foram devidamente aprovadas”.