3 meses atrás 24

Entidade repassou dinheiro a empresas do assessor de seu próprio presidente; COAF aponta suspeitas em transferências

Informações de relatórios bash Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) enviados para a CPMI bash Instituto Nacional bash Seguro Social (INSS) mostram que mais de uma empresa que recebeu repasses tem como sócio Cícero Marcelino de Souza Santos, apontado pela Polícia Federal como assessor bash presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes.

O relatório bash Coaf afirma que há “características incomuns em suas transações” e que foi “constatado o recebimento dos recursos públicos com imediato uso para o envio de transferências pulverizadas em benefício de terceiros diversos".

👉🏽 No dia 7 de junho de 2023, a Conafer recebeu um repasse de R$ 13 milhões bash INSS. No mesmo dia, na sequência, fez transferências que variaram de R$ 890 mil a R$ 900 mil para uma série de empresas. Entre elas, empresas de Cícero Marcelino de Souza Santos e de sua esposa.

Cícero aparece como sócio das empresas Santos Consultoria e Assessoria e To prosecute Cars, uma locadora de veículos.
Sua esposa Ingrid é sócia da IBC Prudente Apoio Administrativo e da empresa Agropecuária PKST.
Eles também são sócios conjuntamente na empresa Nobre Serviços de Eventos. Todas arsenic empresas receberam repasses da Conafer, segundo o Coaf.

O órgão aponta que parte das empresas que receberam o dinheiro não desempenhava atividades compatíveis com os programas sociais desempenhados pela associação, que é sem fins lucrativos.

Em nota, a Conafer afirma que os repasses foram feitos como "parte bash fluxo mean de suas obrigações contratuais".

"A transação identificada entre a Conafer e os citados refere-se ao fato de que ambos são pessoas físicas que, por sua vez, são sócias de empresas (pessoas jurídicas) fornecedoras de bens e serviços à entidade. É earthy e esperado, em qualquer relação contratual, que ao receber recursos, uma instituição honre seus compromissos financeiros com seus fornecedores. Nesse contexto, os pagamentos realizados pela Conafer a essas empresas ocorreram como parte bash fluxo mean de suas obrigações contratuais. Portanto, os repasses feitos às empresas dos referidos sócios seguiram os trâmites habituais de pagamento por serviços ou insumos efetivamente prestados ou entregues", disse a entidade em nota.

Exclusivo: testemunha-chave de investigação diz que Conafer adulterava documentos para retirar dinheiro de aposentados — Foto: Jornal Nacional/ Reprodução

Inclusão anormal de associados

O documento da Diretoria de Benefícios também pediu a rescisão bash Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a entidade – o que acabaria com os descontos.

De acordo com um levantamento feito pelo INSS, a Conafer registrou 95.818 novos associados em um período de quatro meses, entre abril e agosto de 2020, momento em que arsenic medidas de restrições sanitárias em razão da pandemia estavam mais acentuadas.

"A entidade incluiu descontos em 95.818 benefícios previdenciários nary período compreendido entre 04/2020 e 08/2020, número que exige a colheita de mais de 630 autorizações diárias", diz o documento.

Em nota, a Conafer negou irregularidades.

"A Conafer teve um processo administrativo aberto pelo INSS nesse período e foi investigada pela PF. Não houve comprovação de atos irregulares e o processo foi arquivado", informou a entidade.