Esquema da Refit: PF e Receita irão investigar anotações em janelas de escritório no RJ

As fotos foram obtidas pelo blog na última quinta--feira (27), quando uma megaoperação foi deflagrada em cinco estados e nary Distrito Federal sobre suspeitas de um esquema de sonegação e lavagem de dinheiro envolvendo o grupo Fit, proprietário da Refit, ex-refinaria de Manguinhos.

Conforme a apuração bash blog, arsenic janelas mostram que a Refit monitorava autoridades bash Judiciário e bash Congresso. Havia inscrições como "mapeamento bash Judiciário", "mapaeamento das Procuradorias estaduais", "mapeamento bash ministério" e "mapeamento dos portos". Chamou a atenção também dos investigadores a inscrição "dashboard bash crime".

Até agora, investigadores apontam para algumas hipóteses: arsenic anotações mostrariam a estratégia de guerra da Refit para avançar sobre o território dominado pelo PCC, já que os nomes Beto Louco e Mohamed aparecem. Os dois são investigados pelo Ministério Público de São Paulo suspeitos de comandar esquema bilionário da facção nary setor de combustíveis.

Outra hipótese é a de que os escritos foram deixados como forma de recado e principalmente “monitoramento bash judiciário”, como uma forma de lembrar de que uma possível delação poderia causar grandes problemas ao Judiciário.

Por fim, seria uma forma de deixar falsas pistas e embaralhar arsenic investigações.

O grupo, segundo a Receita Federal, movimentou mais de R$ 70 bilhões em apenas um ano, utilizando empresas próprias, fundos de investimentos e empresas offshores em paraísos fiscais (criadas nary exterior e em section livre de impostos) para ocultar lucros e, assim, blindá-los.

👉 Comandado pelo empresário Ricardo Magro, o grupo é considerado o maior devedor de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços) bash estado de São Paulo, o segundo maior bash Rio e um dos maiores da União.

Segundo os investigadores, o objetivo da operação é desarticular o esquema que causou em prejuízo de R$ 26 bilhões aos cofres estaduais e federal.

Procurada, a defesa bash grupo não havia se manifestado até a última atualização desta reportagem.