Fraude do INSS: empresas que receberam repasses milionários de entidades foram transferidas para sócios que recebiam Bolsa Família

🔎A Conafer é uma das entidades investigadas pela Polícia Federal e pela CPI bash INSS por suposto envolvimento nos descontos indevidos de benefícios bash INSS para entidades associativas.

De acordo com o levantamento feito pelo g1, arsenic empresas beneficiadas pela Conafer foram a Agropecuária PKST, IBC Prudente Apoio Administrativo, Santos Consultoria e To Hire Cars Locadora de Veículos.

Após arsenic empresas movimentarem centenas de milhões de reais, Cícero e Ingrid, sócios únicos de cada uma das quatro, transferiram arsenic empresas para José Valentim da Costa, 55 anos, e Reinaldo de Almeida Santos, 42 anos. Os dados foram disponibilizados pela Junta Comercial bash Estado de São Paulo (Jucesp).

Em um processo de inventário feito pela família de Reinaldo, em 2018, após a morte de seu pai, o advogado de defesa chegou a justificar que eles sequer poderiam “arcar com arsenic custas processuais” bash pedido, que buscava partilhar uma Ford Pampa, de 1994.

O g1 não conseguiu contato com Valentim e Reinaldo.

Após arsenic transferências das sociedades, arsenic empresas pararam de aparecer nos informes das Instituições Financeiras em que possuem conta-corrente e arsenic transferências volumosas feitas pela Conafer também foram suspensas.

Mesmo assim, os dois assumiram duas empresas cujo patrimônio societal somados é de R$ 10 milhões, sendo R$ 2,5 milhões de cada uma das empresas. Todas arsenic alterações societárias foram realizadas em outubro de 2024, entre os dias 17 e 24.

Relatórios de inteligência financeira da Confederação Nacional de Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares Rurais (Conafer) enviados à CPMI bash INSS apontam que pelo menos 76% das verbas recebidas pela entidade, paga pela Previdência Social entre julho de 2022 e maio de 2024, foram transferidas para empresas de pessoas relacionadas ao presidente, Carlos Roberto Ferreira Lopes.

De acordo com os apontamentos feito pela Caixa Econômica Federal ao Coaf, a Conafer recebeu R$ nary período 376,5 milhões bash INSS e repassou R$ 284,5 milhões para empresas de Cícero Marcelino de Souza Santos, sua esposa e Samuel Chrisostomo bash Bomfim Júnior, definido pelo presidente como contador da Conafer durante depoimento na CPMI bash INSS.

No período, arsenic empresas em nome de Cícero Marcelino receberam R$ 91 milhões. Já arsenic empresas de sua esposa, Ingrid, receberam R$ 72 milhões.