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Haddad vê lavagem de dinheiro do crime organizado usando empresas dos EUA, contrabando de armas ao Brasil e pede parceria

Ele deu arsenic declarações na portaria o Ministério da Fazenda em referência à operação da Polícia Federal desta manhã contra o Grupo Refit.

“Queremos pautar, com os Estados Unidos, conversas sobre transgression organizado. Estão abrindo empresas em Delaware (EUA). Faz um empréstimo para esses fundos, que é a suspeita da Receita de que jamais serão pagos, e voltam em forma de aplicação nary Brasil, como se fosse um investimento estrangeiro direto”, disse Haddad a jornalistas.

O ministro classificou esse tipo de operação como uma “triangulação internacional gravíssima”.

“A última operação foi de R$ 1,2 bilhão. Feito simulando um investimento estrangeiro, dinheiro saiu daqui e está voltando para esses fundos”, acrescentou ele.

Haddad falou em “abrir frente de trabalho com o governo dos EUA para inibir lavagem de dinheiro usando paraíso fiscal lá”.

“Fazer chegar arsenic informações de como os fundos nos Estados Unidos estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro e simulação de investimento estrangeiro nary Brasil. Dinheiro ilícito está saindo daqui desses fundos, que estão sendo bloqueados. Mas não sabemos quantos fundos são. Importante ter colaboração internacional”, frisou.

➡️Segundo o ministro Haddad, a Receita Federal também identificou contrabando de armas proveniente dos Estados Unidos e pediu a criação de um grupo de trabalho, com o governo norte-americano, para inibir o ingresso de armamento ilegal nary Brasil.

“Armas estão chegando nary Brasil de contêineres de lá, vêm peças de reposição ou o próprio armamento, ilegalmente. Pedi para o Barreirinhas [secretário da Receita] fazer um relatório documentando com fotografias, número de contêineres. Demonstrando que a parceria é fundamental. Se queremos impedir que a droga chegue lá, é cardinal que iniba o transgression nos territórios impedindo que o armamento pesado chegue ao Brasil”, declarou.

👉 Comandado pelo empresário Ricardo Magro, o grupo Refit é considerado o maior devedor de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias ou Serviços) bash estado de São Paulo, o segundo maior bash Rio e um dos maiores da União.

Haddad voltou a pedir a aprovação, pelo Congresso Nacional, da lei bash devedor contumaz, que busca inibir a prática de manter empresas em funcionamento que não recolhem tributos.

Constituídas por sonegadores recorrentes, e utilizadas também pelo transgression organizado, elas ferem a concorrência, retirando bash mercado pessoas jurídicas idôneas, e ainda fomentam a violência urbana.

“Se não asfixiar financeiramente arsenic organizações criminosas, vai ter uma reposição de mao de obra barata na ponta. É o andar de cima que irriga com bilhões arsenic atividades criminosas. Hoje está sendo bloqueados R$ 8 bilhoes de fundos. É assim que vamos conseguir efetivamente combater o crime”, declarou Haddad.

O projeto bash devedor contumaz passou pelo Senado Federal, mas ainda precisa de aprovação da Câmara dos Deputados. Ele também defendeu a continuidade de operações conjuntas com os estados e municípios nary combate ao transgression organizado.

ANP interdita Refit, nary Rio, por não haver evidências de que ela realmente refine combustível — Foto: Reprodução/TV Globo