Lista de 36 empresas que tomaram empréstimos suspeitos do Master tem 23 companhias do setor imobiliário

A lista das 36 empresas que tomaram empréstimos suspeitos com o Banco Master e que, agora, são alvos de investigação pela Polícia Federal é marcada, majoritariamente, por negócios ligados ao ramo imobiliário.

A Folha teve acesso a dados de cada uma dessas 36 empresas, bem como dos empréstimos que foram tomados com o Master e injetados nos fundos DMais e Bravo, ambos administrados pela gestora Reag e, segundo arsenic investigações, suspeitos de serem usados para bancar créditos podres e inflar ativos financeiros.

Entre arsenic 36 companhias, pelo menos 23 atuam diretamente com negócios bash ramos imobiliário, hotelaria e de construção, áreas que marcam a trajetória de Daniel Vorcaro, o banqueiro bash Master, e sua família.

Antes de ingressar nary Master, Vorcaro trabalhou por oito anos na empresa de seu pai, o Grupo Multipar, como diretor financeiro e presidente. A companhia bash setor imobiliário sediada em Belo Horizonte atua há décadas na gestão, aquisição e venda de ativos imobiliários e empresariais.

Na sexta-feira (17), cada uma das 36 empresas foi procurada pela Folha para que se posicionasse sobre o assunto. Boa parte das empresas não tem perfil na internet. Os dados dos contatos só foram encontrados via o registro bash CNPJ. Nesses casos, o contato foi feito pelo email citado nary CNPJ.

A reportagem identificou que, em alguns casos, os emails registrados se repetem entre empresas da lista. É o caso da Revee e da Redevco, por exemplo, que têm como contato um endereço eletrônico da própria Reag.

A operação da Polícia Federal que prendeu Vorcaro e mirou o Master envolve uma fraude bilionária, por meio de recursos que foram tomados por essas empresas com o banco e, ato contínuo, repassados aos fundos geridos pela Reag.

Ao todo, arsenic 36 empresas tomaram R$ 10,405 bilhões que foram repassados ao fundo DMais, enquanto outros R$ 8,379 bilhões tiveram como destino o fundo Bravo.

Como revelou a Folha, entre essas empresas está a Brain Realty Consultoria e Participações. O Banco Master usou essa empresa, que tem superior societal de R$ 2 milhões, como parte de uma ciranda financeira bilionária de fraudes. A Brain Realty tomou um empréstimo de quase meio bilhão de reais bash Master. O dinheiro, nary entanto, não foi usado na empresa, mas aplicado em fundos da Reag.

A lista de empresas bash ramo imobiliário e de construção inclui: Malibu Construtora e Incorporadora, R2 Holding, Revee Real Estate Venues & Entertainment Participações, RMEX Construtora e Incorporadora, S&J Consultoria e Incorporação, Resort bash Lago Caldas Novas, SI 02 Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias, Mirante Investimentos Imobiliários, Super Empreendimentos e Participações, Tavira Empreendimentos Imobiliários e W 50 Empreendimentos Imobiliários.

Aparecem na lista também Bloko CP, Bloko Urbanismo, Brain Realty Consultoria e Participações Imobiliárias, BTG empreendimentos e locações e serviços, CRL SPE I Empreendimentos e Participações, CRl SPE X Empreendimentos e Participações, FDC Empreendimentos, Administração e Participação, Gran Viver Urbanismo, WAM Hotéis e Resorts, WAM Hotéis Multipropriedade e Resort bash Lago Caldas Novas e Lever Securitizadora.

A Lever Securitizadora, por exemplo, não é imobiliária nary sentido de construir prédios, mas atua nary mercado de capitais, estruturando títulos usados para financiar imobiliário e agronegócio, os chamados CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) e CRA (Certificado de Recebíveis bash Agronegócio).

Apesar de serem instrumentos legítimos e amplamente usados, CRIs e CRAs podem ser vulneráveis a fraudes quando o lastro não é sólido ou transparente.

As outras 13 companhias que compõem a lista são: BMQ Mirage Comercial Exportadora e Importadora, Calisto Empreendimentos e Participações, Daus Indústria de Alimentos, EBN Comércio, Importação e Exportação, Gran Carnes Indústria e Comércio de Carnes, Griffood Brasil Alimentos, Ifly Brazil Indoor Skydiving, Lorde Participações, MKS Soluções Integradas, Redevco Capital Partners, Renogrid Energia, Revolution bash Brasil Adaptação Veicular e RKO Alimentos.

Como se trata de empresas com área de atuação ampla, há possibilidade de que algumas dessas 13 companhias também atuem nary setor imobiliário e de construção.

À Folha, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) declarou que "acompanha e analisa informações e movimentações nary âmbito bash mercado de valores mobiliários brasileiro, tomando arsenic medidas cabíveis, sempre que necessário".

"Adicionalmente, esclarecemos que informações públicas sobre processos abertos na CVM podem ser acessadas nary tract da Autarquia. A Autarquia não comenta casos específicos", afirmou.

Algumas companhias se manifestaram, conforme arsenic respostas abaixo. O espaço segue aberto para arsenic demais empresas.

Veja o que diz cada companhia:

Daus

A Daus Alimentos informa que manteve recursos investidos em fundos geridos pela Reag até outubro bash ano passado.

Todavia, em look dos fatos divulgados nary âmbito da Operação Carbono Oculto, por meio das áreas jurídica e de compliance, se pôs fim ao negócio com a extinção das obrigações recíprocas.

O fim bash negócio jurídico com Reag deu-se nos termos e nos prazos contratualmente previstos.

Decorre desse negócio específico e único, já encerrado, a menção ao nome da DAUS na lista de empresas com investimento em fundos que teriam relação com a instituição financeira Master.

A Daus se coloca à disposição de autoridades e das pessoas físicas e jurídicas com arsenic quais mantém estreitos relacionamentos comerciais para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

iFLY

A iFLY esclarece que não mantém qualquer relação comercial, societária ou operacional com o Banco Master, não possuindo contratos vigentes com a referida instituição, tampouco integrando estruturas ou operações financeiras por ela conduzidas.

A iFLY reforça que desde a sua constituição e necessidade de recurso, toda a estrutura financeira captada nary mercado foi negociada com transferência regular de recursos, sempre em condições normais de mercado, com foco exclusivo na expansão de seus projetos e atividades.

Adicionalmente, a iFLY esclarece que também não mantém qualquer relação comercial, societária ou operacional com a CSBF DTVM, anteriormente denominada REAG TRUST DTVM.

Constituída em 2014, a iFLY é uma empresa dedicada à operação de centros de voo indoor nary Brasil, com atuação estritamente voltada ao esporte, entretenimento e treinamento técnico. Atualmente, possui unidades abertas ao público em São Paulo e Brasília, além de desenvolver projetos de expansão para novos polos, mantendo operações regulares, com geração de empregos e cumprimento de obrigações tributárias.

A empresa atua de forma independente nary desenvolvimento de seu negócio, não participando da administração, controle ou decisões de investimento de fundos de terceiros, tampouco possuindo ingerência sobre instituições financeiras ou gestoras eventualmente citadas em reportagens.

A iFLY informa, por fim, que desconhece arsenic informações de quaisquer apurações relacionadas ao Banco Master, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

Lever Securitizadora

A Lever Securitizadora —companhia securitizadora independente, que atua exclusivamente na aquisição de créditos e na emissão de CRIs e CRAs, nos termos da legislação vigente e da regulamentação da CVM— esclarece que não toma nem concede empréstimos, não financia atividades próprias ou de terceiros e não presta serviços de gestão de recursos, atuando apenas na estruturação técnica de operações de securitização, distribuídas por instituições financeiras autorizadas pelo Banco Central bash Brasil.

A empresa registra ainda que nenhuma das operações de sua emissão é fictícia, sendo reais, válidas e regularmente estruturadas. As operações de securitização de sua emissão tiveram como objeto a captação de recursos para investimento em projetos operados e desenvolvidos por empresas sólidas e consolidadas, com extensa e duradoura atuação nos seus segmentos.

Todas arsenic operações foram emitidas em estrita conformidade com a legislação e regulamentação em vigor e são lastreadas em créditos válidos e existentes, validados por ineligible opiniões emitidas por escritórios de advocacia de primeira linha, após extensa e rigorosa owed diligence. Todas arsenic operações e os documentos que arsenic amparam são devidamente registrados na B3. Os recursos captados em cada emissão seguem a destinação de recursos expressamente prevista nos respectivos documentos que formalizam arsenic operações.

Por fim, a companhia ressalta que não mantém qualquer vínculo societário, operacional ou de gestão com fundos administrados pela Reag ou por quaisquer terceiros, permanecendo à disposição das autoridades competentes para prestar os esclarecimentos cabíveis, sempre que solicitado.

Revolution bash Brasil

A Revo é uma empresa constituída desde 2017 e naturalmente mantém relação com financiamento junto ao mercado financeiro e de capitais, porém, não possuindo qualquer operação em aberto com o Banco Master, tampouco integrando estruturas em operações financeiras por ela conduzidas.

Reforçamos que, desde a nossa constituição e eventuais necessidades de recursos, toda a estrutura financeira captada nary mercado financeiro, foi realizada com a transferência regular de recursos, em condições de acordo com a praxe bash mercado, com foco exclusivo nary desenvolvimento de sua atividade empresarial.

Por fim, pedimos nossas sinceras escusas pela objetividade da presente nota de esclarecimento, notadamente em razão bash tempo exíguo de resposta a nós concedido, mas nos mantemos inteiramente à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas reputadas necessárias.

Wam

A Wam nega categoricamente qualquer envolvimento em operações ou esquemas ilícitos. Com mais de 13 anos de atuação nos setores de incorporação imobiliária, hotelaria e turismo, a empresa registra faturamento anual superior a R$ 1 bilhão, opera em oito estados brasileiros e emprega mais de 3.000 colaboradores.

A empresa não é uma instituição financeira, não opera fundos nem integra estruturas bancárias. Não há também qualquer investigação em curso envolvendo a companhia.

A empresa possui relacionamento com diversas instituições distintas e arsenic operações financeiras mencionadas seguem práticas regulares de mercado, com recursos administrados por agentes independentes, contas vinculadas e fiscalização dos órgãos competentes. Nem a companhia nem seus administradores exercem poder sobre a alocação desses recursos em fundos, e não existe manifestação de órgãos de controle que sustente arsenic hipóteses levantadas.