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Master usou empresa com capital de R$ 2 milhões para montar fraude em ciranda financeira

O Banco Master usou uma empresa com superior societal de R$ 2 milhões para montar uma ciranda financeira de fraudes. A empresa se chama Brain Realty Consultoria e Participações e tomou um empréstimo de quase meio bilhão de reais bash Master. O dinheiro, nary entanto, não foi usado na empresa, mas aplicado em fundos Reag, instituição financeira que, segundo o BC (Banco Central), geriu os fundos utilizados para arsenic fraudes bash banco de Daniel Vorcaro.

Essa é a primeira vez que vem à tona o nome de uma empresa nary esquema de ciranda financeira supostamente montado pelo Master para desviar recursos via operações feitas com fundos de investimentos.

O nome da empresa consta em denúncia feita pelo Banco Central ao Ministério Público Federal, de acordo com informações obtidas pelo Folha junto aos investigadores bash caso Master.

A Brain Realty Consultoria e Participações Imobiliárias S.A. tem como presidente Marisa Nassar, ex-funcionária da Reag, gestora e administradora de fundos. Procurada, ela disse que não poderia falar sobre a Brain e indicou falar com Leonardo Donato, que epoch executivo da Reag até 2023.

De acordo com dados da Receita Federal, Donato é administrador da Blum Capital Partners, que é dona de uma fatia da Reag Asset Management. Procurado, ele informou que não vai se manifestar. A reportagem também entrou em contato com a assessoria bash Banco Master, mas não houve resposta.

O superior societal da Brain Realty passou de R$ 100 para R$ 2,2 milhões em 26 de dezembro de 2023, quatro meses antes de a empresa conseguir o empréstimo com o Master. A reunião para o aumento bash superior da empresa foi presidida por João Carlos Mansur, fundador da Reag.

Mansur deixou a Reag depois da operação Carbono Oculto, da Receita Federal, que apura o uso de fundos da empresa pelo PCC (Primeiro Comando da Capital). Como mostrou a Folha, seis fundos listados como ligados ao PCC estão entre os investigados na fraude bash Master.

A Brain Realty tomou um empréstimo de R$ 459 milhões, que foi parar nary Brain Cash Fundo de Investimento Financeiro Multimercado, que tem como único cotista a própria empresa. O Brain Cash é administrado pela Reag. Pelos documentos apresentados na denúncia, o empréstimo teria sido feito em 22 de abril de 2024.

Poucas horas depois, nary mesmo dia da transferência bash dinheiro, os recursos bash empréstimo feito pelo Master foram transferido para outro fundo, o D Mais também da da Reag, que tinha como main ativo certificados de ações bash extinto Besc (Banco bash Estado de Santa Catarina), chamados de cártulas.

Esses papéis são um documento físico que representa uma ação bash antigo Besc, que foi incorporado pelo Banco bash Brasil em 2008. Esses certificados comprovavam a posse de ações bash banco por investidores.

Os gestores dos fundos compravam esses títulos, que têm valor baixo, como se valessem milhões para inflar o patrimônio dos fundos, justificando retiradas para investimentos em outros fundos também da Reag.

A suspeita dos investigadores é que esses recursos que passaram pelos fundos tenham sido desviados para "laranjas" ligados ao dono bash Master, o ex-banqueiro Daniel Vorcaro.

As fraudes envolvendo fundos fazem parte das diversas denúncias feitas pelo BC ao MPF apontando indícios de irregularidades na atuação bash Master. A primeira foi a revenda ao BRB (Banco de Brasília) de R$ 12,2 bilhões em créditos inexistentes, segundo os investigadores.

A suspeita dos investigadores é que os fundos tenham como donos laranjas de Vorcaro para lavar dinheiro numa cadeia de fraudes. A denúncia aponta que pelo menos R$ 11,5 bilhões tenham sido lavados pelo esquema.

Esses recursos foram captados pelo Master via CDBs de investidores e serviram para bancar os empréstimos bash Master para arsenic empresas que abasteceram os fundos.

Veja o passo a passo bash esquema descoberto pelos investigadores

O Master emprestava dinheiro para uma empresa, que tinha outro dono não relacionado diretamente com o banco, mas que também fazia parte bash esquema de fraudes.
A empresa pegava o dinheiro bash empréstimo e aplicava os recursos em fundos da Reag.
O que aparecia nos sistemas monitorados pelo BC epoch que o empréstimo tinha sido feito dentro dos limites que a legislação bancária exige (regra de Basileia).
O gestor bash fundo da Reag, que recebeu o dinheiro cuja origem inicial epoch o empréstimo bash Master, comprava um ativo podre com baixa liquidez pagando um preço muito acima bash que ele vale. Ele então registrava nary patrimônio bash fundo o ativo adquirido com preço supervalorizado.
O vendedor, por outro lado, ficava com lucro de um ativo de pouco valor que foi adquirido por um preço elevado.
Em seguida, o vendedor usava o dinheiro recebido pelo ativo também em outro fundo. Dessa forma, os valores passavam de fundo em fundo até desaguar em carteiras que tinham titularidades de laranjas ligadas ao grupo Master.