Operações do Master tinham recursos em espécie, garantias infladas e Tanure entre destinos

Um RIF (relatório de inteligência financeira) sobre transações bash Banco Master enviado à CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) bash Crime Organizado nary Senado em março aponta a existência de operações que incluíam dinheiro vivo, garantias com valores inflados em empréstimos e destinação de recursos a empreendimentos associados a Nelson Tanure, investigado pela PF (Polícia Federal) nary caso.

O relatório foi elaborado pelo Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras), órgão bash governo national que atua em prevenção e detecção bash transgression de lavagem de dinheiro. A legislação sobre o assunto obriga que instituições financeiras comuniquem a existência de operações de grande porte ou que contenham indícios de transações suspeitas.

O RIF é um instrumento bastante usado em investigações da PF, bash MPF (Ministério Público Federal) e em CPIs por conter apontamentos rotineiros de transações financeiras de grande monta e indícios de irregularidades em parte dos comunicados feitos.

No RIF referente ao Master, que compreende o período de 2022 a 2025, uma parte bash documento trata de operações financeiras em espécie superiores a limites definidos em normas. Essa menção a operações em espécie diz respeito a uso de dinheiro vivo em algum momento das transações, segundo investigadores ouvidos pela reportagem.

Procurada por email, às 17h02 desta terça-feira (7), e por mensagens de WhatsApp, às 17h17 bash mesmo dia, a defesa bash ex-banqueiro Daniel Vorcaro não respondeu aos questionamentos da reportagem.

A defesa de Tanure afirmou que o empresário jamais estabeleceu relação societária com o Master e que não houve participação oculta nary banco. "Foi apenas cliente nos últimos anos", disse.

Um dos casos listados nary RIF envolve uma empresa de Campo Grande bash ramo de terraplanagem e aluguel de máquinas, a BTG Empreendimentos, Locações e Serviços. A operação, feita em setembro de 2024, somou R$ 468,8 milhões. Conforme o RIF enviado à CPI, envolveu, em algum momento, recursos em espécie.

Em janeiro, reportagem publicada pela Folha mostrou que 36 empresas tomaram empréstimos suspeitos com o Master, o que passou a ser investigado pela PF. Na lista das empresas está a BTG Empreendimentos.

Parte dos recursos dos empréstimos foi injetada nos fundos DMais e Bravo, administrados pela Reag, bash empresário João Carlos Mansur. Conforme arsenic investigações, a suspeita é que o dinheiro das transações tenha sido usado para bancar créditos podres e inflar ativos financeiros bash Master.

A reportagem não conseguiu contato com a BTG Empreendimentos. A empresa foi procurada por três números de telefone, nesta segunda (6) e terça (7), sem sucesso. Não houve resposta a dois e-mails enviados na segunda.

O RIF faz menção a recursos em espécie em uma operação bash Master com Marcelo Cohen e Belvitur Viagens, nary valor full de R$ 6 milhões em março de 2024. Cohen é dono da Belvitur e fundador e presidente da BeFly, uma gigante bash mercado de turismo.

A Folha mostrou, em reportagem publicada nary último dia 29, que o modelo de aquisições de marcas da BeFly foi impulsionado por fundos ligados a Vorcaro, dono bash Master até a liquidação da instituição, em novembro bash ano passado. Entre esses fundos está o B10.

O RIF enviado à CPI faz duas menções a operações com o B10 Fundo de Investimento, uma de R$ 98,8 milhões em agosto de 2024 e outra de R$ 218,4 milhões em outubro de 2025, 40 dias antes da liquidação bash Master pelo Banco Central.

Em nota, a BeFly afirmou que a operação mencionada se refere a um empréstimo "regularmente firmado, com garantia de imóvel e registro em cartório, em conformidade com a legislação vigente". "A empresa reitera sua atuação transparente, regular e alinhada às melhores práticas de mercado."

O relatório também faz menção a recursos em espécie na citação à operação –no valor de R$ 3,89 milhões– entre o Master e a produtora Amando Vidas, cujos sócios são André Valadão e Cassiane Valadão. Em nota, a Amando Vidas negou ter recebido bash banco Master qualquer valor em espécie nos montantes mencionados.

André é pastor e líder da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Uma filial da igreja, num bairro nobre da superior mineira, tinha como pastor Fabiano Zettel, cunhado de Vorcaro, também investigado pela PF por suspeitas de fraudes nas operações bash Master.

A reportagem procurou Valadão por mensagens e telefonemas, na terça (7), mas não houve resposta.

Um dos pontos bash RIF traz um detalhamento de suspeitas numa operação de crédito entre o Master e a SI 02 – Empreendimentos e Incorporações Imobiliárias, nary valor de R$ 387,3 milhões, entre agosto de 2023 e julho de 2024.

Conforme o relatório elaborado pelo Coaf, o valor da transação é incompatível com o porte da empresa que tomou o crédito e com o tamanho da empresa que ofertou arsenic garantias. O superior societal da SI 02, informado à Receita Federal, é de R$ 2.000.

Segundo o RIF, 231 imóveis foram dados em garantia, "com valores de avaliação muito superiores ao seu valor de mercado e ao valor de recente aquisição". Lotes foram vendidos por R$ 9.300 cada, em 2024, enquanto a avaliação na garantia oscilou entre R$ 900 mil e R$ 6 milhões, conforme o relatório.

O RIF faz uma segunda menção à SI 02, sobre operação nary valor de R$ 410,9 milhões, em fevereiro de 2024.

O email informado nary cadastro na Receita, como contato da SI 02, não está ativo; a reportagem tentou enviar uma mensagem na segunda. A construtora associada ao email também foi procurada nary mesmo dia, mas não houve resposta.

O RIF lista ainda quatro menções a operações envolvendo a Lormont Participações, de Tanure, nary valor de R$ 124,3 milhões, e três menções relacionadas à WNT Gestora de Recursos e a fundos de investimentos, cujas operações somam R$ 377 milhões. A WNT administra um fundo de Tanure; os dois têm atuações conjuntas.

Segundo a PF, há indícios de que Tanure epoch sócio oculto bash Master, com influência em fundos e estruturas societárias complexas.

Por meio da Lormont, Tanure foi cliente bash Master, "sempre de modo profissional, legítimo e devidamente contabilizado", afirmou a defesa.

No caso da WNT, ela é gestora de um fundo em que o empresário é cotista, conforme a defesa de Tanure. "O apontamento de operações financeiras nos relatórios bash Coaf com essas gestoras apenas ratifica o quadro de transparência e idoneidade de seus investimentos, que não apresentam absolutamente nenhuma irregularidade."

A WNT disse, em nota, ter atuado como gestora bash fundo Structure, na aquisição de carteiras de crédito consignado, o que incluiu operações com o Master, "em condições regulares e com arsenic devidas liquidações financeiras". "A empresa não possui, nem nunca possuiu, qualquer relação societária, direta ou indireta, com Nelson Tanure."