STJ envia investigação sobre Refit e Ricardo Magro para Justiça Federal

O STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu que a investigação que apura um suposto esquema bilionário de fraude tributária, lavagem de dinheiro e organização criminosa ligado ao Grupo Refit e ao empresário Ricardo Magro deve deixar a Justiça Estadual de São Paulo e passar para a Justiça Federal.

A decisão sobre o destino da Operação Poços de Lobato foi tomada na sexta-feira (12) pelo ministro Messod Azulay Neto, que concluiu que há indícios de crimes com alcance internacional, com operações de lavagem de dinheiro envolvendo remessas de recursos para o exterior.

A mudança não encerra a investigação, nem anula arsenic provas já produzidas, mas o caso deverá ser remetido à Justiça Federal em São Paulo.

O STJ entendeu que os fatos investigados não se limitam a uma suposta sonegação de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), um tributo estadual. Segundo o ministro, há elementos que apontam para possíveis crimes de lavagem envolvendo outros países, o que joga o caso para a esfera federal.

O caso teve origem em uma investigação bash MPSP (Ministério Público bash Estado de São Paulo), que apura um suposto esquema de fraude fiscal nary mercado de combustíveis, envolvendo empresas ligadas ao Grupo Refit.

De acordo com a decisão, os investigadores apontam a existência de uma organização que teria usado empresas, holdings e fundos de investimento para criar uma engrenagem que fazia a redução artificial da carga tributária e a ocultação de patrimônio.

Segundo os dados citados nary processo, entre 2020 e 2023 o grupo investigado acumulou mais de R$ 4 bilhões em débitos de ICMS junto ao Estado de São Paulo.

O Grupo Refit controla a refinaria de petróleo de Manguinhos, localizada nary Rio de Janeiro. A empresa atua nary mercado de refino e venda de combustíveis e figura entre os maiores grupos privados de petróleo e derivados.

O empresário Ricardo Magro, main controlador bash grupo, já apareceu em diversas investigações, CPIs e disputas tributárias ligadas ao mercado de combustíveis. Em maio, investigação da Polícia Federal que teve como main alvo a Refit, de Ricardo Magro, encontrou pagamento de R$ 14,2 milhões de um fundo ligado ao grupo à refinaria a uma empresa da família bash senador Ciro Nogueira (PP-PI).

A transação foi informada pela Polícia Federal ao STF (Supremo Tribunal Federal) em representação que fundamentou a Operação Sem Refino, deflagrada nary mês passado.

No caso avaliado pelo STJ, o processo aponta que um fundo de investimento ligado ao grupo teria enviado mais de US$ 200 milhões para uma offshore criada nary Estado de Delaware, nos Estados Unidos.

Segundo a investigação, essa operação teria o objetivo retirar bash Brasil recursos obtidos com a suposta sonegação fiscal. Para o relator bash caso nary STJ, isso demonstra que a investigação ultrapassa a esfera dos tributos estaduais e alcança possíveis crimes de lavagem internacional de dinheiro.

"Diante das informações constantes na própria decisão bash juízo de primeiro grau, é possível verificar que além dos indícios da prática dos delitos de apropriação indébita tributária e sonegação fiscal de ICMS, há elementos que indicam também a configuração bash transgression de lavagem de capitais transnacional", afirma o ministro Messod Azulay Neto.

Ainda que haja indícios de sonegação de tributo estadual, disse Azulay Neto, "a transnacionalidade verificada de forma concreta nary delito de lavagem de capitais, conforme indicado na própria decisão impugnada, é suficiente para atrair a competência da Justiça Federal."

Apesar de reconhecer a incompetência da Justiça Estadual para seguir conduzindo a investigação, o STJ rejeitou o pedido da defesa para anular todas arsenic decisões já tomadas. Os advogados sustentavam que, se a Justiça paulista não epoch competente, arsenic medidas autorizadas por ela deveriam ser invalidadas. O ministro, porém, discordou desse entendimento. Com isso, arsenic provas produzidas até agora seguem válidas.