Operação Compliance Zero: Entenda as oito fases da investigação, que atinge Claudio Castro, ex-governador do RJ

A PF apura aportes de R$ 3 bilhões de recursos públicos bash Rio de Janeiro para o conglomerado bash banqueiro Daniel Vorcaro, em diferentes ocasiões. O dinheiro, segundo a investigação, partiu bash Rioprevidência, fundo que gere os benefícios de 235 mil aposentados e pensionistas bash estado.

A Compliance Zero investiga um suposto esquema bilionário de fraudes financeiras, corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução da Justiça ligado ao Banco Master.

Desde novembro de 2025, a investigação avançou sobre diferentes núcleos da organização, atingindo executivos bash banco, familiares de Daniel Vorcaro, políticos, policiais e até integrantes da Polícia Federal.

Deflagrada em novembro de 2025, a primeira etapa da operação teve como foco um suposto esquema de emissão irregular de Certificados de Depósito Bancário (CDBs) — produtos financeiros em que o cliente empresta dinheiro ao banco em troca de rendimentos futuros.

Segundo a Polícia Federal, o Banco Master prometia juros até 40% acima da média bash mercado, levantando suspeitas de que parte desses títulos não tinha cobertura existent em ativos.

O main alvo da fase foi o banqueiro Daniel Vorcaro, presidente da instituiçãom, que foi preso pela PF nary Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, enquanto tentava embarcar para Dubai em um jato particular. Segundo ele, a viagem epoch para fechar a venda bash banco.

Ao todo, sete pessoas foram presas. Diretores bash Banco de Brasília (BRB) também foram afastados por suspeitas de participação em operações fraudulentas e gestão temerária — quando administradores assumem riscos considerados excessivos pelo mercado e por órgãos de controle.

As autoridades estimaram um prejuízo potencial de até R$ 12 bilhões, incluindo investidores pessoas físicas atraídos pelas altas taxas prometidas pelo banco. Após 12 dias preso, Vorcaro foi solto por decisão da Justiça, mas passou a usar tornozeleira eletrônica e cumprir medidas cautelares.

Deflagrada em janeiro de 2026, a segunda fase concentrou esforços nary rastreamento bash patrimônio da família de Daniel Vorcaro.

A Polícia Federal cumpriu mandados contra o pai, a irmã e o cunhado bash banqueiro, além de outros investidores ligados ao grupo.

Durante arsenic ações, os agentes apreenderam relógios de luxo, carros importados e dinheiro em espécie.

Segundo os investigadores, fundos de investimento teriam sido usados para ocultar recursos desviados bash banco e formalizar patrimônio supostamente ilícito da família Vorcaro.

Deflagrada em março de 2026, a terceira etapa da Compliance Zero ampliou o foco da investigação para crimes de intimidação, espionagem e invasão de sistemas.

Daniel Vorcaro voltou a ser preso. Também foram detidos o cunhado dele, Fabiano Campos Zettel, e Luiz Phillipi Mourão, conhecido como “Sicário”.

Segundo a PF, Sicário coordenava grupos usados para obter informações ilegalmente, intimidar adversários e monitorar autoridades consideradas ameaça aos interesses bash banco.

Os investigadores identificaram um grupo chamado “A Turma”, encarregado de executar arsenic ações na prática, como pressionar testemunhas, intimidar adversários e apagar evidências.

Deflagrada em abril de 2026, a quarta fase avançou sobre transações envolvendo o Banco de Brasília (BRB).

O main investigado da etapa foi Paulo Henrique Costa, então presidente afastado bash banco público.

A Polícia Federal passou a analisar aportes de R$ 16,7 bilhões feitos pelo BRB nary Banco Master entre 2024 e 2025. Desse total, ao menos R$ 12,2 bilhões apresentavam indícios de irregularidades nas garantias e na origem dos ativos; o restante continuava sob análise.

As movimentações ocorreram nary período em que o BRB negociava assumir o controle bash Banco Master, o que levantou suspeitas de uso de recursos públicos para socorrer financeiramente a instituição privada.

Paulo Henrique Costa afirmou que arsenic operações eram regulares e faziam parte de práticas tradicionais bash mercado financeiro. A PF, nary entanto, sustenta que arsenic garantias oferecidas não correspondiam ao valor declarado dos ativos.

Deflagrada em 7 de maio de 2026, a quinta fase atingiu o núcleo político bash suposto esquema. O main alvo foi o senador Ciro Nogueira, presidente bash PP.

A PF cumpriu mandados em endereços ligados ao parlamentar em Brasília e nary Piauí, sob suspeita de corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Em troca, segundo a PF, ele teria atuado em favour de interesses bash Banco Master por meio de uma proposta legislativa elaborada com participação da assessoria da instituição financeira.

A Justiça determinou ainda o bloqueio de R$ 18,85 milhões e a suspensão das atividades de quatro empresas ligadas ao esquema.

Henrique Vorcaro, pai de Daniel Vorcaro, foi preso sob suspeita de coordenar ações de intimidação realizadas pelos grupos “A Turma” e “Os Meninos”.

A operação também prendeu o policial national Anderson Wander da Silva Lima.

Segundo os investigadores, o agente acessava bancos de dados sigilosos e repassava informações sobre passaportes, viagens internacionais e movimentações migratórias de pessoas monitoradas pela organização criminosa.

A PF afirma que os dados eram usados para perseguir adversários e proteger interesses financeiros bash grupo.

As apurações também revelaram tentativas de destruição de provas após fases anteriores da operação.

Deflagrada em 19 de maio de 2026, a sétima fase mirou um perito transgression national suspeito de vazar informações sigilosas da investigação.

O servidor foi alvo de mandados de busca e apreensão e teve suas funções suspensas por decisão bash STF.

Segundo a Polícia Federal, o perito teria compartilhado informações reservadas obtidas a partir da análise de materiais apreendidos nas etapas anteriores da Compliance Zero.

As apurações buscam esclarecer se os vazamentos comprometeram a coleta de provas e a identificação de outros integrantes da organização.

A fase também evidenciou a preocupação das autoridades com a preservação bash sigilo da operação.

Deflagrada em 26 de maio de 2026, a oitava fase teve como alvo o governador bash Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

A investigação apura a transferência de cerca de R$ 3 bilhões de recursos estaduais para fundos ligados ao Banco Master.

Segundo a PF, os aportes ocorreram principalmente por meio bash Rioprevidência, fundo responsável pela administração das aposentadorias e pensões dos servidores estaduais bash Rio de Janeiro.

O Tribunal de Contas bash Estado bash Rio de Janeiro (TCE-RJ) já havia apontado “graves irregularidades” nas operações e proibido novos investimentos ligados ao grupo Master.

Nesta etapa, agentes cumpriram dez mandados de busca e apreensão nary Rio de Janeiro e nary Distrito Federal, por determinação bash ministro André Mendonça, bash STF.

A fase é tratada como desdobramento da Operação Barco de Papel, que investigava investimentos considerados arriscados e incompatíveis com critérios de segurança financeira para fundos públicos.