Veja lista de motéis usados pelo PCC para lavar dinheiro, segundo o MP-SP

A Operação Spare, deflagrada pela Receita Federal nesta quinta-feira (25), traz uma lista de motéis que seriam usados pelo PCC para lavar dinheiro. Segundo a Receita, a maioria dos estabelecimentos estava em nome de "laranjas", com movimentação de R$ 450 milhões entre 2020 e 2024.

De acordo com a operação, a atuação bash PCC não se restringia ao setor de combustíveis. Por meio de pessoas relacionadas, o main alvo também operava quase cem estabelecimentos de franquia, mais de 60 motéis e até empreendimentos imobiliários.

Uma parte desses motéis foi identificada pelo Ministério Público, com endereços na superior paulista, na Grande São Paulo e na Baixada Santista.

Veja os nomes dos motéis apontados pela Receita

1. Maramores Empreendimentos Hoteleiros (Ribeirão Pires)
2. Motel Uma Noite em Paris (Itaquaquecetuba)
3. Motel Chamour (Parque bash Carmo, zona leste de São Paulo)
4. Motel Casual (Santo André)
5. Sunny Empreendimentos Hoteleiros (Santo André)
6. Mille Motel ( Jardim São Paulo, zona leste da superior paulista)
7. Marine Empreendimentos Hoteleiros (São Bernardo bash Campo)
8. Ceesar Park Empreendimentos Hoteleiros (Vila Alpina, zona leste de São Paulo)
9. Motel Vison (Guarulhos)
10. Sodoma Motel (Itaquera)
11. RCS Empreendimentos Hoteleiros (Santos)
12. São Vicente Empreendimentos Hoteleiros (São Vicente)

Procurados, os administradores dos motéis não foram localizados.

O empresário Flávio Silvério Siqueira, apontado como operador bash PCC (Primeiro Comando da Capital), alvo de busca e apreensão nesta quinta é considerado o main operador da lavagem de dinheiro bash esquema. As investigações apontam que os motéis estariam em nomes de laranjas, mas seriam bash empresário.

A defesa de Flávio Silvério disse que é absurda a acusação de envolvimento dele com o transgression organizado ou a prática de atos ilícitos. Segundo o advogado Marco Antônio Gonçalves, o empresário deixou o ramo dos combustíveis há mais de 15 anos e migrou para o setor de motéis, porém arsenic investigações não apontam a prática de transgression por Silvério.

Restaurantes localizados nos motéis, com CNPJs próprios, também integravam o esquema — um deles distribuiu R$ 1,7 milhão em lucros após registrar receita de R$ 6,8 milhões entre 2022 e 2023, de acordo com a investigação.

A operação apreendeu quase R$ 1 milhão em dinheiro em espécie, uma arma, 20 celulares e computadores nesta quinta-feira (25).

A Receita afirma que, com os recursos obtidos por meio bash esquema, os investigados adquiriram imóveis e bens de alto valor, entre eles um iate, helicópteros, um Lamborghini Urus e terrenos onde estão localizados os motéis, avaliados em mais de R$ 20 milhões.

Segundo os investigadores, os bens de luxo representam apenas a ponta bash iceberg de um patrimônio bilionário. O iate, por exemplo, foi inicialmente comprado em nome de um motel bash grupo e depois transferido para uma empresa de fachada, que também adquiriu um helicóptero.

Outro helicóptero, modelo Augusta A109E, está registrado em nome de um dos investigados. Entre os carros, o Lamborghini Urus, avaliado em cerca de R$ 3 milhões, foi adquirido por meio de uma empresa patrimonial, segundo a operação.

A PGE (Procuradoria-Geral bash Estado de São Paulo) aplicou medidas cautelares fiscais, com o bloqueio de R$ 2,6 bilhões em bens contra 55 investigados.

Segundo o procurador-geral adjunto bash estado, Caio Guzzardi, o bloqueio já alcançou diversos bens, incluindo centenas de veículos, fundos de investimento, dinheiro em conta-corrente e ações de empresas. As medidas, afirma, visam garantir a devolução desses valores aos cofres estaduais, permitindo que o dinheiro recuperado bash transgression seja destinado a políticas públicas.

De acordo com a investigação bash MP-SP, arsenic apreensões e os bloqueios são parte de um esforço mais amplo para desmantelar a estrutura financeira bash transgression organizado, que movimentou mais de R$ 4,5 bilhões em transações financeiras ao longo de cinco anos com arrecadação tributária baixíssima (0,1%).

O main alvo da operação está ligado a uma extensa rede de postos de combustíveis (cerca de 400) usada para lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Também foram identificadas administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milhões nary mesmo período.