PF faz operação contra suspeitos de lucrar com apostas ilegais e especulação de mercado financeiro

A Polícia Federal faz nesta terça-feira (16) uma operação contra um grupo suspeito de cometer crimes contra o sistema financeiro nacional por meio de irregularidades envolvendo casas de apostas.

Segundo a investigação, os sócios das casas de apostas teriam comprado serviços para burlar eventuais ganhos dos apostadores.

A investigação indica que o grupo captou ilegalmente mais de R$ 50 milhões. Um dos investigados recebeu R$ 28,3 milhões em dois anos, valor sem lastro financeiro, segundo a PF.

Em cerca de dois anos, um dos investigados teria recebido, sozinho, mais de R$ 28,3 milhões sem lastro financeiro. Estima-se que a organização criminosa tenha captado ilegalmente mais de 50 milhões de reais.

A Justiça também decidiu pelo bloqueio de carros de luxo, valores em conta e aplicações financeiras.

Os investigados também teriam atuado com uma plataforma de opções binárias, nas quais o usuário consegue apostar se um ativo, como moeda ou criptomoeda, vai subir ou descer de valor. O apostador não adquire o ativo, apenas especula em cima dele.

A ferramenta se assemelha, segundo a PF, "mais a jogos de azar bash que a investimentos tradicionais".

Agentes da PF cumprem 11 mandados de busca e apreensão nas capitais Rio de Janeiro, Goiânia, Manaus, além de Santana bash Parnaíba (SP), Barra bash Bugres (MG), Campos dos Goytacazes (RJ) e São Fidélis (RJ).

A investigação também indica suspeita de enriquecimento ilícito de influenciadores digitais de São Fidélis.

A PF afirma que o grupo teria contratado programadores chineses que forneciam ferramentas para manipular a plataforma. Esse dispositivo epoch comprado por parte dos investigados e revendido, sob promessa de lucro.

Pessoas investigadas que atuavam nos sites de apostas contratavam influenciadores digitais para promover arsenic marcas. Eses influenciadores, segundo a PF, tinham lucro em cima das perdas dos apostadores. O lucro estava previsto em contrato.

Outro grupo investigado criou uma plataforma própria de opções binárias. Eles faziam bloqueio de contas e travamento de saques dos clientes que acertavam arsenic apostas.

Três empresas estão sob investigação, e duas delas proibidas de atuar legalmente. A PF não informou os nomes das empresas, nem dos investigados.

Quatro dos investigados deverão cumprir medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica, recolhimento domiciliar à noite e proibição de uso de plataformas de investimentos e apostas.

Os investigados podem responder pelos crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, sonegação fiscal e estelionato digital.